Офисът на Нексо в България беше нападнат от полиция

Българските офиси на платформата за крипто заеми Nexo бяха нападнати от местната полиция, докато властите провеждат разследвания по подозрения за пране на пари и данъчни нарушения. 

Полицията разследва българско дружество, което не е свързано с клиенти, но има оперативни функции, включително ведомост и поддръжка на клиенти, според говорител на Nexo. 

„Твърдението е абсурдно – ние сме една от най-строгите организации по отношение на KYC/AML“, каза съоснователят и управляващ партньор на Nexo Антони Тренчев в изявление. 

Повече от 300 полицаи, прокурори и служители на националната сигурност участват в операцията, според доклад на Bloomberg, позовавайки се на коментар на Сийка Милева, говорител на българските главни прокурори. Nexo, която е базирана в Лондон, е заподозряна в пране на пари, данъчни престъпления и престъпления, включващи нелицензирани банкови дейности, каза Милева пред репортери. 

Nexo беше заключени в дискусии да изкупи конкурентния кредитор Vauld през последните седмици. Vauld отхвърли последната оферта на Nexo, повдигайки въпроси относно платежоспособността на компанията в процеса.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.