Комисията по ценните книжа на Бахамските острови (SCB) наскоро разкри, че е конфискувала $3.5 милиарда активи от фалиралата крипто борса FTX. На 29 декември 2022 г. Върховният съд на Бахамските острови разпореди да получи цифрови активи от своята компания майка, FTX Digital Markets Ltd.
Попечителство на FTX активи, прехвърлени на SCB
Според The Wall Street Journal, изпълнителният директор на Комисията по ценни книжа на Бахамските острови Кристина Рол е заявила в клетвена декларация, че властите са поискали контрол върху крипто активите на FTX. Бившият главен изпълнителен директор и съосновател Сам Банкман-Фрайд призна пред местните власти за възможно хакване.
Както беше съобщено от The Guardian, впоследствие SBF беше обвинен в измама в САЩ, срещу заговор за извършване на пране на пари, измама на инвеститори във FTX и нарушаване на законите за финансиране на кампании. Миналата седмица той беше екстрадиран в САЩ и скоро получи гаранция от 250 милиона долара.
Според Bloomberg комисията каза, че има временен „изключителен контрол“ върху FTX активи, докато Върховният съд не разпореди връщането на средства обратно на кредиторите и клиентите на крипто борсата, които ги притежават. Този ход ще облекчи клиентите на фона на ултиматум, поставен от новия изпълнителен директор на FTX Джон Рей III, за загуба на повече средства от глобалните потребители, отколкото тези в САЩ.
Според прессъобщение, публикувано от комисията: „Цифровите активи, прехвърлени на 12 ноември 2022 г. в цифрови портфейли под изключителния контрол на Комисията, се държат от Комисията временно, докато Върховният съд на Бахамските острови нареди на Комисионна да ги достави на клиентите и кредиторите, които ги притежават, или на JPL, които да бъдат администрирани съгласно правилата, уреждащи масата на несъстоятелността в полза на клиентите и кредиторите на FTXDM.“
Още сцени излизат от FTX Melodrama
30-годишният SBF е осребрил $684,000 1,000 в крипто от борса на Сейшелските острови, докато излежава домашния си арест след затвора FOX Hill на Бахамските острови, както предполага разследването на преподавателя на DeFi BowTiedlguana. Посочва нарушение на условията за освобождаване на ограничение за харчене на повече от $XNUMX без одобрение от правителството.
Дали опозореният крипто основател Сам Банкман-Фрид току-що изтегли $684 XNUMX на крипто борса на Сейшелските острови, докато беше под домашен арест?
Условията за освобождаването му са той да не харчи повече от 1,000 долара без разрешение от съда.
Нека разгледаме доказателствата по веригата
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Декември 30, 2022
Скоро след като на 11 ноември 11 г. FTX обяви „напускане на банки“ и подаде молба за защита от фалит съгласно процедура по глава 2022, от борсата бяха откраднати токени на стойност близо 372 милиона долара. Фирмата за изследване на блокчейн Nansen разкри, че източеното предприятие е видяло над 700 милиона долара токени да изтичат от борсата за един ден.
Крипто борсата беше насочена при предполагаем хак, който изтри около 447 милиона долара от портфейла на компанията. Самоличността на виновника все още не е установена, според CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/