Филип Есформес, чиято присъда затвор Тръмп смекчи, губи обжалването

A Собственик на старчески дом във Флорида чиято присъда от 20 години затвор за 1.3 милиарда долара Измама в Medicare схемата беше сменена от тогавашния президент Доналд Тръмп в края на 2020 г. загуби a обжалване на федерален съд и сега изглежда, че се насочва към повторно разглеждане на шест криминални обвинения в здравеопазването, по които журито преди това е блокирало.

Филип Есформес обжалва присъдите си за измама, пране на пари и получаване на незаконни рушвети, твърдейки, че обвинението срещу него трябва да бъде отхвърлено поради неправомерно поведение на прокурора и на други основания.

Когато бяха повдигнати обвинения срещу него и двама други през 2016 г., Министерството на правосъдието на САЩ го нарече „най-голямото отделно престъпно дело за измама в здравеопазването, заведено някога срещу лица“ в историята на отдела.

Състав от трима съдии в Апелативния съд на САЩ за 11-ти окръг единодушно отхвърлен Обжалването на Esformes в решение по-рано този месец.

Решението го оставя на куката за 44 милиона долара глоби и заповеди за конфискация, свързани с присъдата му.

Адвокатите на Есформес са посочили те планират да поискат повторно разглеждане на жалбата им от целия състав на съдиите на 11-ти кръг.

Но такива искания почти винаги изправени пред големи шансове срещу успех.

Същият състав заяви също, че няма юрисдикция да разгледа аргумента на Есформес, че помилването на Тръмп, което го освобождава от затвора, не позволява на прокурорите да го съдят повторно поне по едно от шестте обвинения, по които съдебните заседатели не са успели да стигнат до присъда на процеса срещу него.

Адвокатите на Esformes твърдяха, че нов процес по това ще наруши действието на Тръмп за помилване, както и клаузата за двойна опасност.

Апелативният състав каза в своето решение: „Не можем да достигнем до основанията на този аргумент, тъй като обвиненията за обесване не са в основата на окончателна присъда.“

„С ограничени изключения, които не са от значение тук, ние преглеждаме само окончателни решения“, пише панелът.

Няма федерален закон, който изрично да посочва, че прокурорите не могат да съдят отново обвиняем по обвинения, по които журито е в задънена улица, след като президент смекчи присъдата им по други обвинения, по които са били осъдени. Нито има федерална съдебна практика, която да отговаря на този въпрос.

Ако Есформес бъде осъден при повторен процес във федералния съд в Южна Флорида, е вероятно неговите адвокати да възобновят аргумента си при обжалването, че повторният процес е бил възпрепятстван от помилването на Тръмп.

Адвокатът на Есформес Ким Уотърсън в изявление за CNBC каза: „Апелативният съд не реши въпроса дали помилването на Филип Есформес от президента Тръмп възпрепятства по-нататъшно наказателно преследване по каквито и да е обвинения.“

„По-скоро Съдът прие, че – като апелативен съд – му липсва необходимата юрисдикция да вземе решение по аргумента за помилване в този момент, изрично заявявайки, че не достига до основанията на аргумента“, каза Уотърсън.

Усилията на Есформес да отхвърли делото си бяха подкрепени от група републикански бивши главни прокурори на САЩ, сред които Едмънд Мийз, Джон Ашкрофт, Майкъл Мукаси и Алберто Гонзалес, както и Луис Фрий, бивш директор на ФБР и федерален съдия.

Тази група каза, че прокурорите по делото на Esformes са нарушили правилата, които им забраняват да използват комуникация между обвиняемите и техните адвокати.

В решението си съставът на апелативния съд отбелязва, че прокурорите „не само са прегледали привилегировани документи
но също така се опита да ги използва срещу Esformes преди съдебен процес на два пъти.

И панелът също така каза, че съдия от по-ниска инстанция е установил, че прокурорите са извършили неправомерно поведение, както и „недобросъвестни“ усилия да замаскират това поведение.

Но апелативният състав отбеляза, че този съдия и съдия от федерален окръжен съд „отхвърлиха искането на Esformes за отхвърляне на обвинителния акт или за дисквалифициране на членовете на прокурорския екип“.

Панелът каза, че е съгласен с аргументите на прокурорите по обжалването, че Есформес „не е успял да докаже „доказуема предубеденост“ от посегателствата върху неговата привилегия“ на неприкосновеността на личния живот в комуникацията с адвокати.

„Така че отхвърлянето на обвинителния акт или дисквалификацията на екипа на прокуратурата би било неправилно“, постанови комисията.

Еформес, който беше в затвора по това време, беше един от десетките хора, които получиха помилване от Тръмп през последните му месеци на поста.

Министерството на правосъдието заяви, че схемата за измами на Esformes е продължила две десетилетия и е включвала приблизително 1.3 милиарда долара загуби в резултат на измамни искове към Medicare и Medicaid.

С приходите от тази схема Есформес купува автомобил Ferrari Apera за 1.6 милиона долара, часовник Greubel Forsey на стойност 360,000 XNUMX долара и също така плаща за женски ескорт, се казва в обвинението.

Прокурорите също така казаха, че Есформес е платил 300,000 XNUMX долара подкупи на Джеръм Алън, който по това време е бил треньор по баскетбол на мъжете в Университета на Пенсилвания, който е помогнал синът на Есформес да бъде приет в престижното бизнес училище Wharton на университета, като лъжливо е твърдял, че е ценен баскетболист набирам.

Когато Есформес беше осъден през 2019 г. по време на процеса по 20 престъпни обвинения, пред които беше изправен, агент на ФБР, отговарящ за полевия офис на Маями, каза, че той „е човек, воден от почти неограничена алчност“.

„Есформес караше пациенти през своите заведения в лошо състояние, където те получаваха неадекватно или ненужно лечение, след което неправилно таксуваше Medicare и Medicaid“, каза агентът.

„Развивайки презрителното си поведение по-нататък, той е подкупил лекари и регулаторни органи, за да ускори престъпното си поведение“, каза агентът.