Присъединете се към най-важния разговор в крипто и web3! Осигурете си място днес
Федералните прокурори споделиха повече информация за делото си срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрид. Между две нови обвинения и граждански дела срещу друг бивш изпълнителен директор на FTX, сега имаме много по-ясна картина за това, което Министерството на правосъдието смята, че има.
Четете State of Crypto, бюлетин на CoinDesk, разглеждащ пресечната точка на криптовалутата и правителството. Натисни тук да се регистрирате за бъдещи издания.
Разказът
Миналата седмица федералните прокурори добави четири обвинения към наказателното дело на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид, като обяви в отменен обвинителен акт, че наред съществуващите обвинения за нарушения на измами и финансиране на кампанията, те ще се справят с обвиненията в банкова измама и работа с нелицензиран паричен трансмитер и ще предоставят много повече подробности за другите обвинения.
Предоставяне на допълнителни подробности за случая срещу Bankman-Fried бяха обвиненията от тази седмица срещу Nishad Singh, бивш директор по инженерство във FTX. Сингх се призна за виновен по обвинения във вторник, Но също така е изправен пред граждански обвинения от Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).
Защо това има значение
Bankman-Fried отива на съд след седем месеца. Адвокатите както на прокурорите, така и на екипа на защитата му все още работят по откриването, но най-новите обвинителни актове и съдебни дела, заведени срещу него и Сингх, хвърлят много повече светлина върху делото срещу Bankman-Fried, отколкото първоначалното му обвинение през януари.
Тя Премахване
Миналия четвъртък, прокурори разкри заместващо обвинение срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрайд. Новият документ предостави много повече подробности относно обвиненията срещу 30-годишния мъж, включително предоставяне на по-конкретни обвинения и няколко допълнителни.
В страниците на обвинителния акт има твърдения, че Bankman-Fried е стартирал или ръководил стартирането на различни компании, които биха могли да осигурят банкови сметки, тъй като FTX не би могъл сам. Министерството на правосъдието казва, че Bankman-Fried е наблюдавал злоупотребата с клиентски средства и изрично е наредил на екипа си да скрие източника на средства, дарени за политически кампании.
Съгласно заместващия обвинителен акт Банкман-Фрид е изправен пред обвинения в:
Конспирация за извършване на телена измама на клиенти на FTX
Измами на клиенти на FTX
Конспирация за извършване на измама на клиенти на FTX, свързани с деривати
Измами на клиенти на FTX, свързани с деривати
Конспирация за извършване на измама с ценни книжа на клиенти на FTX
Измами с ценни книжа на клиенти на FTX
Конспирация за извършване на телена измама на кредиторите на Alameda Research
Телевизионна измама на кредиторите на Alameda Research
Конспирация за извършване на банкова измама
Конспирация за управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари
Конспирация за пране на пари
Конспирация за извършване на незаконни политически вноски и измама на FEC
Първоначалният обвинителен акт просто изброява обвиненията за:
Конспирация за извършване на телена измама на клиенти
Телни измами на клиенти
Конспирация за извършване на телена измама на кредитори
Измами на кредитори
Конспирация за извършване на измама със стоки
Конспирация за извършване на измама с ценни книжа
Конспирация за пране на пари
Конспирация за измама на САЩ и нарушаване на законите за финансиране на кампании
Освен това новите документи предоставят много малки подробности, които съдържат доста сериозни обвинения.
„През ноември 2022 г. главният съветник на FTX.US предупреди служителите, че трябва да запазят документи поради участието на регулаторите, и след това публикува в Slack канал на компанията, че FTX ще трябва да бъде изключен,“ се казва в един раздел от заменения обвинителен акт. „Банкман-Фрид обаче изтри съобщението на главния юрисконсулт за затварянето на FTX, продължи да използва съобщенията на Signal и продължи да изтрива някои от собствените си изявления в Twitter, включително туитовете си за това, че клиентските активи са „добре“.“
Твърди се също, че основателят на FTX е ръководил създаването на North Dimension, базирана в САЩ компания, единствено за да действа като посредник между FTX и американските банки. Прокурорите твърдят, че Bankman-Fried е излъгал за истинската цел на North Dimension да премине през процеса на надлежна проверка на банката.
Нещо повече, прокурорите твърдят, че Bankman-Fried никога не е разделял клиентските активи на FTX от активите на Alameda или други активи, въпреки „изявленията … за обратното“.
Bankman-Fried „използва средствата на клиентите на FTX, които е присвоил и е накарал да бъдат присвоени, наред с други неща … финансира съществена част от [неговата] незаконна кампания за политическо влияние, която включва наводняване на политическата система с десетки милиони долари незаконни вноски за както демократите, така и републиканците са направили от имената на други, за да прикрият истинския източник на парите и да избегнат федералния изборен закон“, се казва в обвинителния акт.
В документа се твърди, че Банкман-Фрид, въпреки че открито желае да подкрепи демократите, също така подкрепя републиканците, като има неидентифициран съзаговорник да бъде публичното лице на тези дарения.
Докато документът не посочва името на лицето, Намерено е отчитане на CoinDesk че десетки републиканци са получили дарения от съизпълнителния директор на FTX Digital Markets Райън Саламе. Саламе не е обвинен в каквото и да е нарушение към момента на пресата.
Друг неидентифициран съзаговорник изглежда е Нишад Сингх, бившият инженерен директор. Докато наказателното обвинение срещу Сингх не споменава Bankman-Fried по име, прокурорите повдигнаха обвинение срещу него за „заговор за извършване на незаконни политически дарения“, което те повдигнаха срещу бившия главен изпълнителен директор.
Обвинителният акт описва как Сингх твърди, че е дарявал на кандидати и комисии значително над федералните ограничения и е излъгал за техния произход.
„През или около 2022 г. Нишад Сингх, ответникът, и един или повече други заговорници се съгласиха и направиха вноски за кандидати и комисии в Южния окръг на Ню Йорк, които бяха платени за използване на средства от Alameda Research и докладвани на Федералните избори Комисионна на имена на лица, различни от истинския източник на средствата“, се казва в документацията.
И двете документи срещу SEC и CFTC са по-склонни да споменат Bankman-Fried (както и други бивши ръководители на FTX).
Декларацията за SEC прекарва много време в разглеждане на начина, по който са структурирани FTX и Alameda, като отбелязва способността на Alameda да има отрицателен баланс в счетоводните книги на FTX и предполагаемото злоупотреба с клиентски средства за други цели. По същия начин, подаването на CFTC твърди федерални нарушения въз основа на това как са създадени компаниите и какво всъщност са направили.
By Лайка Шумба
Светът наблюдава подхода на eNaira в Нигерия, докато страната преминава към нов президент след разгорещени избори.
Страните по света спорят дали да издаване на цифрова валута на централната банка (CBDC) в рамките на 10 години, и ще усвоява уроци от eNaira на живо в Нигерия.
„Много хора гледат на Нигерия като на експеримент“, каза Варун Пол, CBDCA и директор на пазарната инфраструктура в Пожарни блокове. Пол преди това беше ръководител на финтех центъра на Bank of England.
Държавите вероятно ще търсят дали Нигерия ще разбие кода за приемане на CBDC.
Страната пусна своя eNaira през октомври 2021, след проучване за около две години, и се изправи пред слабо приемане. Година след стартирането му по-малко от 0.5% от нигерийците са използвали eNaira, Съобщи Блумбърг.
Централната банка на Нигерия дори ограничи сумата, която хората могат да теглят от банките през януари за насърчаване на приемането на eNaira но въпреки усилията, хората не гледат на eNaira като алтернатива – дори в разгара на a парична криза.
Хората в момента се оплакват в Twitter, че нямат достъп основни нужди като гориво or храна без пари в брой (отчасти благодарение на Нигерия $220 милиарда сива икономика който разчита на пари в брой и ограничено количество банкноти в обращение).
Чети повече: Защо нигерийците не се обръщат към eNaira въпреки осакатяващия недостиг на пари
Вторник
Четвъртък
(Заместник) Репортерът по киберсигурност Джоузеф Кокс успя да заобиколи биометричната гласова система за сигурност на банката си с помощта на AI инструменти.
(платформинг) Върховният съд на САЩ разглежда дело с отражение върху раздел 230 от Закона за комуникациите и благоприличието, известен още като закон, който изрично позволява на платформите да не носят отговорност за това, което публикуват техните потребители. И колкото и да е странно, адвокатите, които се борят да отслабят 230, изглеждат малко недостатъчно подготвени.
(Моли Уайт) Моли Уайт има по-задълбочено обяснение за случилото се с Oasis и усилията му да възстанови откраднатите криптовалути чрез използване на собствената си мрежа.
(Ars Technica) Услугата за пароли LastPass най-накрая предоставя подробности за това как нейните системи са били компрометирани миналата година.
Ако имате мисли или въпроси относно това, което трябва да обсъдя следващата седмица, или друга обратна връзка, която искате да споделите, не се колебайте да ми пишете на [имейл защитен] или ме намерете в Twitter @nikhileshde.
Можете също да се присъедините към груповия разговор на Telegram.
Ще се видим следващата седмица!
Източник: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html