Сам Банкман-Фрид е въвлечен в правна драма. FTX продължава без него.

Обсадената крипто борса FTX се зарежда в съда по несъстоятелност, подготвяйки се за връщане на средства с голям профил, което да започне в края на месеца. 

Междувременно бившият изпълнителен директор на компанията може да загуби по-голямата част от достъпа си до интернет преди наказателния процес, отчасти защото очевидно е използвал VPN, за да гледа Super Bowl.

Разделеният екран между нарастващите правни неволи на Сам Банкман-Фрид и напредъка на бившата му компания в съда по несъстоятелност се появи в съдебните зали в Манхатън и Делауеър тази седмица.

„Не е необичайно банкрутът да върви по един път, а наказателното дело по друг“, каза Ира Лий Соркин, партньор в адвокатската кантора Mintz & Gold, който представляваше скандалния измамник на Понци Бърни Мадоф.

Банкман-Фрид е в правна безизходица от седмици, след като правителството го обвини, че се е свързал с потенциален свидетел по наказателното си дело и е използвал виртуална частна мрежа, която може да прикрие използването на интернет.

„Ответник на хилядолетието“

Bankman-Fried е изправен пред редица обвинения за предполагаеми нарушения, довели до колапса на FTX, крипто борсата, която той основа, която някога беше оценена на 32 милиарда долара. Бившият крипто бос, който очаква съдебен процес през октомври за облигация от 250 милиона долара, може да бъде осъден на повече от 100 години затвор, ако бъде признат за виновен по всички обвинения.

„Не съм сигурен колко често съдилищата са се сблъсквали с обвиняем като [Сам Банкман-Фрид]“, каза Карол Ван Клийф, адвокат от Вашингтон и главен изпълнителен директор на Luminous Group. „Той наистина е обвиняем от хилядолетието, който е свикнал да живее широко в социалните медии и да използва всички най-нови криптирани и други комуникационни канали, за да разпространява възгледите си, което може да повдигне въпроси в контекста на съдебни производства като това.“ 

Прокурорите искат по-строги промени в условията на гаранцията на Bankman-Fried, а съдията, председателстващ делото му, повдигна призрака на престъпление по време на съдебно производство тази седмица.

„Има вероятна причина той да се е опитал да извърши престъпление, докато е бил на освобождаване“, каза съдия Луис Каплан по време на слух в четвъртък. 

Случаят с VPN

Прокурорите наскоро откриха, че Банкман-Фрид е използвал VPN или виртуална частна мрежа, докато е бил под домашен арест в дома на родителите си в Калифорния. VPN установява криптирана връзка между компютър и интернет, осигурявайки по-високо ниво на поверителност. Адвокатите на Bankman-Fried казаха, че той е използвал частната мрежа, за да гледа Super Bowl и други игри от NFL, но това не попречи на прокурорите да поискат използването на интернет от него да бъде ограничено.

Говорител на Bankman-Fried отказа коментар. 

„Той не трябва да е близо до компютъра или някое от тези неща, или ще се озове на място, където не можете да използвате компютър“, каза Майкъл Попок, адвокат и съ-домакин на „Правен AF ” подкаст. „Те наистина ще го затегнат... Той все още мисли, че е най-умният човек в стаята и съдията бързо ще го разубеди в това право.“

Каплан разшири временните ограничения върху гаранцията на Bankman-Fried, забранявайки му да се свързва с настоящи или бивши служители на FTX, да използва VPN или да използва криптирани или краткотрайни приложения за съобщения. Съдията поиска от адвокатите на правителството и Bankman-Fried да подадат предложени заповеди за освобождаване през следващата седмица. 

„Той може да отмени гаранцията. Той може да постави по-строги разпоредби под гаранцията“, каза Соркин. „Има много неща, които съдията може да направи.“ 

Фиаското с гаранцията не е единствената юридическа грешка на Bankman-Fried. Основателят на FTX се е борил да запази в тайна имената на двама учени от Станфордския университет, които са подписали договора му с родителите му. Той загуби тази битка в съда, когато имената на неговите съподписали, Лари Крамър и Андреас Пепке, бяха разкрити тази седмица. 

Съдебните проблеми на Bankman-Fried скоро може да станат още по-лоши. Трети член от неговия вътрешен кръг, Нишад Сингх, е Съобщава планира да се признае за виновен по наказателни обвинения във връзка с ролята си на бивш инженерен директор във FTX. 

Междувременно в съда по несъстоятелността

Докато Bankman-Fried обявява условията си под гаранция в съдебна зала в Манхатън, делото за фалит на FTX се движи през друг съд на 126 мили южно в Уилмингтън, Дел. 

„Това е, защото Сам не е замесен“, каза Попок. „След като попаднете в този херметически затворен свят на фалита и се сблъскате с професионалисти по фалита, адвокати, които си изкарват прехраната с това, съдии, които си изкарват прехраната с това... Това е тежко. Има дати, крайни срокове, документи.“

Съдия отхвърли предложението за назначаване на независим експерт по несъстоятелността в сряда, като застана на страната на новия главен изпълнителен директор на FTX Джон Рей и каза, че разследването може да струва на имуществото повече от 100 милиона долара и да създаде опасения за сигурността. Говорител на FTX не отговори на искане за коментар.

"Г-н. Рей е перфектен професионалист, висококвалифициран с десетилетия опит в поемането на контрол над компании в тежко финансово състояние“, каза съдия Джон Дорси, когато произнесе решението си, предлагайки вот на доверие на наследника на Банкман-Фрид. 

Банкрутиралата крипто борса е на път да постигне напредък във възстановяването на парите, необходими за изплащане на кредиторите, само за няколко дни. 

Фирмата каза на получателите на политически дарения и други дарения, че имат срок до 28 февруари да върнат парите. FTX и нейните бивши ръководители са раздали приблизително 93 милиона долара за политически каузи през последните няколко години, показват документи за банкрут, а законодателите и политическите групи се очаква да върнат голяма част от парите. 

Трио от големи демократични групи, включително Националният комитет на Демократическата партия, вече са заделили над 1 милион долара вноски, за да се върнат в масата на несъстоятелността. 

Фирмата също така получи одобрение да продаде някои активи, а Официалният комитет на необезпечените кредитори в случая FTX създаде публичен акаунт в Twitter и получи разрешение да използва избраната от него фирма за финансови консултации.

Адвокатите на FTX дори са използвали някакви наскоро предоставени правомощия, за да окажат собствен правен натиск върху бившия шеф. 

Длъжниците на FTX поискаха от съда разрешение да връчат призовки на Bankman-Fried и семейството му в опит да съберат допълнителна информация за фалита на компанията. Адвокатите получиха одобрение и го връчиха миналата седмица.

Отказ от отговорност: В началото на 2021 г. Майкъл Маккафри, бившият главен изпълнителен директор и мажоритарен собственик на The Block, взе поредица от заеми от основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX и Alameda Сам Банкман-Фрайд. Маккафри подаде оставка от компанията през декември 2022 г., след като не успя да разкрие тези транзакции.