Вътрешният кръг на Сам Банкман-Фрид се обръща срещу него

Трети член от вътрешния кръг на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид се призна за виновен по наказателни обвинения, което значително увеличи правната опасност за изпадналия в затруднение бивш главен изпълнителен директор.

Бившият инженерен директор на FTX Нишад Сингх се призна за виновен по шест обвинения във вторник, включително телеграфни измами, измами със стоки и ценни книжа, пране на пари и незаконни политически дарения. 

Той може да не е последният човек, който ще се насочи към Bankman-Fried, казват правни експерти. 

„Примката се затяга около Самюъл Банкман-Фрид“, каза Антъни Сабино, професор по право в университета Сейнт Джон. „Това е още един изпълнителен директор и изглежда доста високопоставен, който се съгласи да се признае за виновен и да свидетелства срещу SBF.“

Сингх, съосновател на FTX и близък довереник на Сам Банкман-Фрид, също се съгласи да сътрудничи на наказателното разследване на Министерството на правосъдието. Той следва бившия изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън и съоснователя на FTX Гари Уанг. Всеки от тях се призна за виновен през декември за престъпления, свързани с крипто гиганта. 

Тъй като групата от потенциални свидетели нараства, нови подробности се разкриват в съдебните документи и Bankman-Fried е изправен пред нови обвинения, самият той може да обмисли споразумение с прокурорите. Но малцина виждат сътрудничеството с Министерството на правосъдието като карта за излизане от затвора за него в този момент. 

„Елате да ни видите, преди ние да ви видим“

„Всеки, който се признава за виновен, представлява набор от свидетели, които ще свидетелстват срещу него“, каза Джейкъб Френкел, адвокат в Dickinson Wright, който преди това е бил старши съветник в отдела за правоприлагане на Комисията за ценни книжа и борси. „Неговите протести, че очаква да успее в съдебния процес, звучат напразно, когато вътрешният му кръг се нарежда да се признае за виновен.“ 

Това последно развитие в наказателното дело FTX кара някои правни експерти да се чудят дали други ръководители, които са били близки до Bankman-Fried, може да се опитат да сключат сделки с прокурорите. Прокурорът на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк Деймиън Уилямс отправи остро предупреждение към онези, които са участвали в злоупотреби във FTX или Alameda Research, да „елате да ни видите, преди ние да дойдем да ви видим“ на пресконференция през декември.

„Това е класическата стратегия, използвана от прокурорите от зората на времето“, каза Сабино. „Тръгвате след малката риба, кой ви носи средната риба, кой ви взема голямата риба.“

Банкман-Фрид, чиято крипто империя някога беше оценена на 32 милиарда долара, пледира невинен по обвинения и може да получи десетилетия в затвора, ако бъде осъден. Говорител отказа коментар. 

Бившият милиардер е обвинен в злоупотреба с клиентски активи на FTX, за да подкрепи търговската си фирма Alameda Research, заедно с правенето на незаконни политически дарения и други престъпления. 

Bankman-Fried с нови обвинения

Дни преди Сингх да се признае за виновен, Bankman-Fried беше засегнат от заместващо обвинение, което съдържаше четири нови обвинения, включително банкова измама. Съдебната документация включваше нови подробности относно схемата за предполагаеми политически дарения на Bankman-Fried, която включваше препратки към двама неназовани съзаговорници, които взеха солидни заеми от Alameda Research и дадоха пари на политически групи от двете страни на пътеката. 

Сингх, който не е посочен като съзаговорник в никакви съдебни документи, даде милиони за политически каузи по време на кампанията през 2022 г. Тази седмица той беше обвинен в заговор за извършване на незаконни политически дарения и измама на Федералната избирателна комисия. 

Не е ясно дали може да се работи по друга сделка за признаване на вина от лейтенант на Bankman-Fried. Дан Фридбърг, бивш ръководител на FTX за съответствие, има Съобщава разговаря с прокурори, разследващи FTX. 

Бившият съизпълнителен директор на FTX Digital Markets Райън Саламе, който даде милиони на републиканците по време на междинния цикъл на 2022 г., не коментира. Главният съветник на FTX в САЩ Райн Милър отказа коментар чрез своя адвокат. Bankman-Fried е обвинен от прокурорите, че се е свързал с адвокат на FTX, който също е потенциален свидетел по делото, чрез криптирано приложение. Съдебните документи не разкриват името на служителя, с когото Bankman-Fried се е свързал, но съдия промени условията му за гаранция, за да го предотврати от бъдещи контакти без присъствието на външни адвокати.  

Други близки до Bankman-Fried може да почувстват по-голям натиск да говорят с прокурорите сега, след като Елисън, Уанг и Сингх се признаха за виновни, каза Сабино. 

„Те вече са се признали за виновни. Сключили са сделка. Това оставя по-малко място за тези хора да сключат сделка“, каза Сабино. „Ако искат да се пазят от затвора до края на живота си, по-добре да действат бързо и да проведат сериозни дискусии с правителството в този момент относно параметрите на споразумението за признаване на вината.“

Потенциален ключов свидетел

Сътрудничеството на Сингх може да бъде ключово за прокурорите, които работят за доказване на престъпни намерения, когато Банкман-Фрайд бъде изправен пред съда през октомври. 

„Когато Нишад се призна за виновен, той призна, че връщайки се към средата на 2022 г., е знаел, че FTX неправомерно заема средства на Alameda. Това наистина е ключов момент, защото прокурорите, в делото си срещу Bankman-Fried, те трябва да докажат престъпно намерение и че Bankman-Fried умишлено е нарушавал закона“, каза Робърт Хайм, партньор в адвокатската кантора Tarter Krinsky & Drogin. Хейм добави, че прокурорите вече имат сътрудник в лицето на Сингх, който може да потвърди, че той и вероятно Банкман-Фрид са знаели, че средствата на инвеститорите са били отклонени към Аламеда.

Прокурорите са били стратегически при сключването на споразумения за признаване на вината, добави Хайм, приемайки сътрудничество от страна на вътрешни лица както във FTX, така и в Alameda Research, двете компании, за които се твърди, че клиентските средства са били смесени и неправилно управлявани. Въпреки че гражданските обвинения, подадени от регулаторите на американските пазари във вторник, с раздвоени споразумения от Сингх до обвиненията, стигнаха по-далеч в хвърлянето на светлина относно това колко малко раздяла може да е имало между двете компании. 

SEC повдигна обвинение срещу 27-годишния мъж в измама на инвеститори, като каза, че бившият инженерен директор във FTX е създал софтуерен код, който позволява средствата на клиенти на FTX да отиват в Alameda Research. Регулаторът също така каза, че Bankman-Fried е казал на Сингх да „неправилно характеризира“ милиони приходи и да премести средства, за да достигне целта за годишен приход от 1 милиард долара. Сингх също е излъгал одиторите за тези трансфери, каза агенцията.

Сингх се съгласи на „раздвоено споразумение“ по отношение на таксите на SEC, което очаква одобрение от съда.

Изчерпват се опциите

На този етап експертите казват, че като се имат предвид свидетелите, които прокурорите имат в момента, дори ако Банкман-Фрайд реши да сътрудничи, не е ясно, че прокурорите биха се отнесли лесно към него.

„Bankman-Fried е плакатът за престъпно поведение в крипто пространството. Така че част от това, което прокурорите искат да направят тук, е да изпратят много силно послание за възпиране на други хора“, каза Хайм. „Когато става въпрос за преговори за признаване на вината, всичко се свежда до това колко тежка ще бъде присъдата затвор.“

Освен това няма гаранция, че прокурорите дори ще приемат споразумение за признаване на вината.

„Правителството може много добре да се обърне и да каже: „Не, не сме заинтересовани. Ти знаеш защо? Защото нямаме нужда да се молиш. Хванахме ви студен, ще ви изправим на съд и всъщност ще ви разпънем на кръст“, каза Сабино.

От своя страна Bankman-Fried не е представил образа на някой, който може да сътрудничи на правоприлагащите органи. Прокурорите призоваха федералния съдия, председателстващ неговото наказателно дело, да ограничи достъпа на Bankman-Fried до интернет, след като той използва Signal, за да се свърже с бивш служител и потенциален свидетел. Те също изразиха загриженост относно използването му на виртуална частна мрежа, която според адвокатите на Bankman-Fried е била необходима за гледане на Super Bowl. Съдията, председателстващ делото, се съгласи временно да ограничи някои от контактите на Bankman-Fried с бивши служители и използването на приложения за лични съобщения, преди да вземе официално решение за ограничаване на достъпа до интернет.

Въпреки внимателното изследване на използването на интернет, дни след последното му явяване в съда, Банкман-Фрид проследи фен страница в Twitter на скандалния измамник на Понци Бърни Мадоф, озаглавена „@MadoffOnlyFans“, акаунт, който оттогава е деактивиран. 

„Трудно е да се повярва, че той не го приема на сериозно. Но той очевидно се опитва да създаде образа, че не се притеснява“, каза Френкел. „Това е фалшива фасада.“

Сара Уин допринесе за докладването.

Бившият главен изпълнителен директор и мажоритарен акционер на The Block разкри поредица от заеми от бившия основател на FTX и Alameda Сам Банкман-Фрид.