- В доклад от 30 декември се казва, че 300 милиона долара конфискувани средства са преместени без одобрение.
- Длъжниците твърдят, че прехвърлянето на 296 милиона долара е по нареждане на Комисията по ценните книжа на Бахамите.
- Тези активи днес се оценяват на едва 167 милиона долара.
Бившият крипто бял рицар и бивш главен изпълнителен директор на FTX изглежда е захапал повече, отколкото е могъл да дъвче. Той вече е изправен пред съдебни дела в САЩ за множество финансови престъпления, а сега Бахамските острови, където се намира централата на FTX, са конфискували 300 милиона долара по-рано. Все пак на 30 декември 2022 г. те бяха прехвърлени без одобрение.
Длъжниците твърдят, че Комисията по ценни книжа на Бахамските острови (SCB) е инструктирала Сам и Гари Уанг да изпратят 296 милиона долара цифрови активи в портфейл за криптовалута на Fire Blocks, контролиран от регулатора.
Предполагаемите прехвърлени активи включват 195 милиона FTT, 1,938 ETH и други валути без значителна стойност. По ирония на съдбата тези активи бяха оценени на 296 милиона долара през ноември 2022 г., но сега се оценяват на едва 167 милиона долара. FTX отбеляза, че SCB сега държи посочените активи и може да не е възможно регулаторът да продаде тази огромна партида ДФС на текущата им спот цена.
FTX и нейните длъжници обвиняват въз основа на наличните доказателства и твърдението, че SCB е признала дирижирането на споменатите средства. Вчерашното съобщение обаче не споменава твърденията на FTX.
FTX стои твърдо на факта, че SBF, Гари Уанг и Комисията по ценните книжа на Бахамските острови не са имали никакво право да вземат тези активи под контрол. Сега те се опитват да си ги върнат и ще ги предадат на кредиторите след процедурата по несъстоятелност.
SCB призна, че държи активи на стойност 3.5 милиарда долара, а 269-те милиона долара може или не могат да бъдат част от това, тъй като бяха прехвърлени на 12 ноември 2022 г. по указание на Върховния съд на Бахамите и вероятно биха могли да излязат от FTX Digital пазар.
Сега FTX преговаря със SCB по въпроса и иска от тях „изчистете всяко объркване“ като се опише собствеността и стойността на тези активи.
FTX също така твърди, че FTX Digital Markets е единственото дружество на FTX, регулирано от Комисията по сигурността на Бахамите. Освен това иззетите активи първоначално не са били собственост на FTX Digital markets.
Първоначално Сам Bankman-Fried отрече да е премествал средства, особено от адреси, свързани с Alameda Research днес. Тези средства бяха премахнати тази седмица и бяха оценени само на 1.7 милиона долара.
Освен това тези средства не са свързани със стотици милиони долари, за които се твърди, че са прехвърлени на Комисията по ценни книжа на Бахамите през ноември 2022 г.
Ще се отрази ли на текущото дело?
Тъй като това е единствен по рода си случай, събитие с черен лебед. Скорошното разкритие може да повлияе на резултата от изслушването, но степента им изглежда минимална. Много важни и новаторски факти могат да разрешат случая и да помогнат на цялата крипто индустрия с учестен пулс, тъй като бие с всяко дрънкане.
Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/