Coinbase видя една страхотна седмица в цената на акциите си, като Coin се повиши с 20%, въпреки че все още е надолу с около 80% от най-високото си ниво за всички времена.
Microstrategy (MSTR) е нараснал с 30%. Riot полудя, като миньорът на биткойни спечели 68% през последната седмица.
Всички надминаха биткойн с ръст от 4% и eth с ръст от 10% през изминалата седмица, като дори Силвъргейт видя кратко зелено във вторник, макар и с 30% спад през седмицата.
Тази малко известна банка е в средата на целия ноемврийски провал, макар и от страна на фиат.
Това беше малка местна американска банка, докато Бари Силбърт, главен изпълнителен директор на Digital Currency Group (DCG) купи акциите му в частно пласиране през 2018г.
Оттогава Silvergate тихомълком се разрасна, за да се превърне в своеобразен гигант, обработвайки 160 милиарда долара свързани с крипто транзакции през 2021 г. и сега се търгува публично.
Тази 2023 г. обаче техните депозити са паднали до 3.8 милиарда долара към 31 декември от 11.9 милиарда долара само месеци преди това в края на септември, като 8 милиарда долара са изчезнали за месеци приблизително по същото време, когато FTX се срина.
„В светлината на скорошната динамика в индустрията, включително преминаване на клиенти към рискова позиция в платформите за търговия с цифрови активи, общите депозити от клиенти на цифрови активи намаляха до 3.8 милиарда долара към 31 декември 2022 г., в сравнение с 11.9 милиарда долара към 30 септември 2022 г.“ Алън Лейн, президент и главен изпълнителен директор на Silvergate, каза.
И все пак само този ноември, Силвъргейт посочен че „общите депозити на Silvergate от всички клиенти на цифрови активи възлизат на 11.9 милиарда долара, от които FTX представляват по-малко от 10%.“
Това възлиза на около 1 милиард долара, като Silvergate сега се разследва дали те съзнателно са прехвърлили клиентски средства на FTX към Alameda.
„Участието на вашата банка в прехвърлянето на клиентски средства на FTX към Alameda разкрива нещо, което изглежда като забележителен провал на отговорността на вашата банка да наблюдава и докладва подозрителна финансова дейност, извършвана от нейни клиенти.
На обществеността се дължи пълно отчитане на финансовите дейности, които може да са довели до загуба на милиарди клиентски активи, и всяка роля, която Silvergate може да е изиграл в тези загуби,” пише Американските сенатори Роджър Маршал, MD, Елизабет Уорън (MA) и Джон Кенеди (LA) в писмо до Силвъргейт.
Всичко това би било фоново развитие на донякъде стари новини, що се отнася до крипто пазара, но участието на Silbert в притежаването на значителен дял в тази банка може да го направи подходящо по отношение на продължаващата динамика на Genesis.
По-специално има слухове, че Бари Силбърт и Сам Банкман-Фрид, бившият главен изпълнителен директор на FTX, са били близки. Силбърт обаче някак твърди друго посочва, в писмо до акционерите:
„DCG направи малка капиталова инвестиция от $250,000 2021 в серия B на FTX през юли 1 г.... DCG имаше сметка за търговия с FTX с по-малко от XNUMX% от целия ни обем на търговия, транзакиран на тази платформа.
Бари няма лични или професионални отношения със Сам Банкман-Фрид. Освен един разговор през лятото на 2022 г. и няколко имейла по това време.“
Лято 2022 г. и това е самият DCG. В писмото Силбърт описва DCG като вид средство за рисков капитал, което някак си няма нищо общо с неговите дъщерни дружества.
Следователно не се изяснява каква е била връзката на техните изцяло притежавани дъщерни дружества с FTX, но се посочва:
„Genesis имаше търговски и кредитни отношения с Three Arrows Capital и Three Arrows Capital не изпълни задълженията си по заемите си от Genesis. Отделно Three Arrows Capital беше инвеститор в различни продукти на Grayscale.“
Това на практика потвърждава обвинения на близнаците Winklevoss, че Genesis е бил безразсъден, като е дал заем на Three Arrows, защото последният е изпомпвал GBTC, друго дъщерно дружество, изцяло притежавано от DCG, и тяхната основна дойна крава.
Разговорите и имейлите от лятото на 2022 г. може също да допринесат за спекулациите, че DCG и/или нейните дъщерни дружества са се сговорили с FTX, както Zhu Su, основателят на вече несъществуващия хедж фонд Three Arrows, казва:
„FTX и Genesis злоупотребиха с доверителните си привилегии и организираха многостранна координирана атака срещу Luna, включително като проявиха интерес и поискаха да участват във всеки частен опит за спасяване на Luna, само за да веднага след това агресивно саботират всеки възможен план за възстановяване.“
В допълнение, Жу и някои други също твърдят, че „FTX е върнала 2.5 милиарда долара заеми на Genesis през август и Genesis вероятно е знаела или е трябвало да знае, че те идват от средства на вложители на FTX както чрез анализ на веригата, така и чрез искане на финансова информация.“
Ако съд установи, че това действително е така, тогава Genesis може да трябва да върне тези $2.5 милиарда, увеличавайки своята дупка до $4.5 милиарда, около $2 милиарда от които се дължат на самата DCG.
Смята се, че това плащане от 2.5 милиарда долара е в биткойн, но това, че Silvergate е имал 1 милиард долара през ноември, принадлежащи на FTX, предполага, че Silvergate е била основната банка на FTX.
Въпреки че тази банка вече е публично търгувана, тя беше добре дошла в „семейството на DCG“ през 2018 г. и следователно повдига въпроса дали, от страна на фиат, Силбърт или други от DCG и Genesis са имали ясна представа за финансите на FTX и Alameda, тъй като както и техните шенанигани.
Някои предполагат, че разследванията в FTX водят следователите към тази мрежа на DCG и въз основа на наличните факти изглежда съвсем ясно, че FTX и мрежата на DCG са имали значителни връзки, включително частни разговори и имейли между Силбърт и Сам Банкман-Фрайд в средата на първите събития през лятото.
Не е ясно дали ще излезе много от това, но Силбърт твърди, че „DCG ефективно е поел риска на Genesis от загуба на Three Arrows Capita.“
Те дадоха запис на заповед, което всъщност е писмо, в което се казва, че DCG дължи на Genesis 1.1 милиарда долара, които трябва да бъдат изплатени след десетилетие, без никакви реални пари да се движат и не могат да бъдат изискани. Защо не може да се извика – всъщност DCG има парите – и при липсата на това какъв точно е смисълът от тази бележка?
Силбърт казва, че те наистина са дали „340 милиона долара нов капитал на предприятията на Genesis, за да им осигурят допълнителен капитал“, но това е далеч под 1.1 милиарда долара, тъй като близнаците Уинкълвос сега потенциално имат потенциал да бъдат подведени.
Поради това DCG не изглежда съвсем на разстояние, когато се отнася до Genesis поради този запис на заповед, за който Silbert дори сега твърди, че е поел дългове, когато всъщност в момента не е.
Близнаците Уинкълвос обаче засега не водят съдебни дела, а вместо това искат промяна в ръководството и оставката на Силбърт.
Още по-малко се знае кой път могат да поемат следователите, тъй като във всичко това вече е замесена федералноосигурена банка.
Източник: https://www.trustnodes.com/2023/01/11/silvergate-the-bank-in-the-middle-of-the-web