Южна Корея, един от водещите технологични центрове, прояви силен интерес към виртуалните миксери. Виртуалните активи, включително криптовалутите, придобиха известност в глобалния финансов пейзаж. Въпреки че тези цифрови активи предлагат множество предимства, като децентрализирани транзакции и финансово приобщаване, те също така поставят предизвикателства, свързани с незаконни дейности, включително пране на пари и финансиране на тероризма.
Южна Корея, подобно на много други страни, е активно ангажирана в регулирането и наблюдението на използването на виртуални активи за смекчаване на тези рискове.
Следващата Южна Корея приема регулирането на виртуалните скъперници
Южна Корея проактивно разработи и актуализира своята регулаторна рамка за виртуални активи. Властите са се съсредоточили върху постигането на баланс между насърчаването на иновациите и осигуряването на съответствие с разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML) и познаване на клиента (KYC). Правителството е приложило различни мерки за повишаване на прозрачността и сигурността в екосистемата на виртуалните активи.
Смесителите на виртуални активи или тумблерите са услуги, които имат за цел да подобрят поверителността и анонимността на транзакциите с криптовалута. Тези инструменти смесват различни транзакции, което прави проследяването на първоначалния източник или местоназначението на средствата предизвикателство. Въпреки че поверителността е основателна загриженост, потенциалната злоупотреба с миксери за незаконни дейности предизвика тревога сред регулаторните органи.
Битката на Южна Корея срещу смесителите на виртуални активи отразява по-широките глобални усилия за балансиране на ползите от децентрализираното финансиране с императивът за предотвратяване на незаконни финансови дейности.
Докладите сочат, че отделът за финансово разузнаване на Южна Корея към Комисията за финансови услуги (FSC) очевидно се готви да регулира смесителите на виртуални активи (известни също като крипто смесители), които са се превърнали в убежище за перачите на пари.
Според доклад на индустрията, липсата на конкретни наказания срещу крипто миксери в Южна Корея е накарала властите да проучат ограничаване на транзакциите, използващи тези технологии.
Междувременно доклад от Decenter спомена служител на FIU, който изрази тревога за ситуацията. Признавайки значителната заплаха от пране на пари, улеснено от смесители на виртуални активи, служителят на отдела за финансово разузнаване изрази загриженост, заявявайки, че властите „симпатизират на проблема“ и признават високите рискове от пране на пари с помощта на смесители на виртуални активи.
Междувременно в проучването се казва, че властите обмислят строги крипто правила за крипто миксери, за да се борят с незаконните финансови операции.
Какъв е пътят напред?
Услугата за миксиране на крипто комбинира потенциално проследими или „опетнени“ биткойн пари с други, закривайки пътя обратно към първоначалния източник на фонда. Докато тези услуги първоначално са били предназначени да защитават поверителността на изпращача чрез прикриване на жизненоважни факти, оттогава те са станали популярни за измамници и хакери за изпиране на откраднати активи.
В резултат на това използването на крипто миксери за пране на пари или прикриване на печалби носи значителен риск. Миксерите и сайтовете за онлайн хазарт имат най-сериозни затруднения с прането на пари, тъй като те боравят с най-голямата част от мръсните пари. През последните години правителството на Съединените щати наложи редица глоби на видни доставчици на услуги за крипто-миксиране.
Първите санкции бяха издадени през август 2022 г. от Министерството на финансите на САЩ срещу Tornado Cash, популярна услуга за крипто смесване. По-късно, през ноември 2023 г., правителството наложи нови санкции срещу миксера на крипто Синбад, позовавайки се на връзки със Северна Корея.
Междувременно скорошен доклад от Южна Корея показа, че дори местните компании са уязвими към престъпления, свързани с виртуални активи. Неотдавнашното хакване на 81 милиона долара във виртуални активи от Ozis, местен блокчейн бизнес, предизвика безпокойството на инвеститорите.
Трябва да се отбележи, че пазарни експерти смятат, че миксери може да са замесени в престъплението. Докато Южна Корея започна дискусии за регулиране, прилагането на цялостна система ще отнеме време, като се има предвид световното естество на смесителите. Докладът на FIU подчертава значението на глобалното сътрудничество, като добавя, че „миксът е общ проблем, така че е необходимо сътрудничество от всяка страна“.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/south-koreas-battle-against-virtual-mixers/