Падането на Terra беше едно от най-необичайните събития в историята на световния крипто пазар. Стабилните монети преди се смятаха за безопасни от срив или нередовна промяна в стойността. Пазарът претърпя драматична промяна през март 2022 г. поради турбулентната геополитическа ситуация. Промяната доведе до загуба на значителна сума за крипто компаниите. Terraform Labs също имаше проблеми, но това не беше краят; това бяха твърдения за нелоялни сделки.
Оттогава разследванията продължават по целия свят като негов основател и Направи Куон и съоснователите са били обект на разследвания. Разследването е фокусирано върху това дали Terraform Labs е използвала измама, за да измами своите инвеститори за капитал. Неотдавнашният фокус на прокурорите е Даниел Шин, съосновател на тази компания, изправен пред нападения от корейските власти.
Ето кратък преглед на нападението в офиса на Даниел Шин и как това може да помогне на регулаторите.
Колапсът на Terra UST и неговите последици
Сривът на Terra UST доведе до натрапчив страх за нейните основатели. Резултатът беше финансова загуба за инвеститорите и ръководството и продължителен съдебен процес за разследване на срива. Последиците от колапса му преди няколко месеца продължават. Според корейските власти те продължават задълбочено разследване, за да изправят замесените пред правосъдието.
Някои доклади от разследване излязоха на преден план, тъй като някои от официалните документи бяха изтекли. Според тези доклади това е умишлена измама, която е причинила загуби от милиони долари на инвеститорите. Много инвеститори на Terra подадоха жалби до корейските регулатори срещу Terraform Labs. Регулаторите разследват нарушенията на законите за ценните книжа и как е станала измамата.
Има значително развитие в разследванията по отношение на този колапс. Бяха разследвани различни борси и лица. Те включват крипто борси като Bithumb и Upbit. Обиските доведоха до конфискуване на записи, за да продължи разследването. Акциите от прокуратурата на Южен район в Сеул започнаха в началото на юли. Когато записът бъде иззет и анализиран, това ще доведе до важни открития, като по този начин ще помогне на властите.
Нападение в офиса и филиалите на Даниел Шин
Последното развитие дойде от обиска в офиса на Даниел Шин, където бяха иззети документи. Според прокуратурата обискът е извършен с цел събиране на документи и други материали. Риадът не беше ограничен до офиса на Даниел Шин; различни борси също бяха нападнати. Обиските не бяха ограничени до офиси; домовете на някои заподозрени също са били атакувани. От прокуратурата отказаха да дадат пълна информация за акция.
Основната цел на изследователите е информация относно това как и защо Terra се срина и защо неговият сестра алгоритъм, LUNA, не успя да отговори на ситуацията. Според информационната агенция Yonhap, приложението за плащане Chai Corp, собственост на Daniel Shin, също е било разследвано за предполагаемото му участие в случая. Въпреки че според съобщения в медиите, полицията, други местни агенции и регулаторни органи са провели акции на 15 различни места тази седмица.
Друга гледна точка на това разследване е дали До Куон и неговите партньори са укривали данъци. Твърди се, че е прехвърлил печалбите си в криптовалута, използвайки офшорна сметка. Твърди се, че и Шин, и До Куон участват Сингапур и не са отговорили на тези обвинения.
Заключение
Южнокорейските власти продължиха да разследват срива на Terra UST. Според прокуратурата са извършени обиски в различни райони. Някои от тях включват офиса и дома на Даниел Шин. Шин е служил като съосновател на Terraform Labs. Разследванията продължиха, тъй като няколко инвеститори в компанията подадоха жалби.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/