Terra Labs има 3.6 милиарда долара в стабилни монети, потенциално използвани за манипулиране на цените, показва проучването

На фона на обвиненията, че широко разгласеният срив на базирания на алгоритми стабилкойн проект TerraUSD (КОМПЛЕКТ) беше ан вътрешна работа, компанията на Do Kwon Terraform Labs е изправена пред нови обвинения, включително има достатъчно активи в Tether (USDT) и TerraUSD за използване в незаконни дейности.

В действителност, изследване установи, че Terra Labs разполага с близо 3.6 милиарда долара в USDT и UST, които може да са били използвани за манипулиране на цените или пране на пари в централизирано и децентрализирано финансиране (Актив) обмени, според а CoinDesk Корея статия, публикувана на 28 юни.

По време на това проучване, CoinDesk Корея работи заедно с блокчейн охранителна компания Сигурност в Упсала и използваха криминалистични техники във веригата на данни, които им позволиха да разследват колапса на Terra след инцидента на 7 май.

В допълнение към разкриването, че сривът може да е резултат от вътрешна работа, те проведоха допълнителен анализ на данни във веригата, за да проследят потока от неразкрити средства на стойност около 3.6 милиарда долара.

Подозрителен поток от средства на Terra Labs

Както се обяснява в статията, главният изпълнителен директор До Куон разкри подробности за използването на Terra (LUNA), UST и биткойн (BTC) чрез неговата SNS или Terra Foundation. Например, в случай на премахване на UST, компанията ще се опита да запази цената, използвайки средствата, които притежава.

Въпреки това, след като разгледаха данните във веригата, анализаторите откриха, че източникът и историята на употребата са неясни за крипто портфейли пряко притежаван или управляван от Terraform Labs и Luna Foundation Guard (LFG).

Средствата от киша, които откриха по този начин, възлизат на около 3.6 милиарда долара в UST и USDT. На всичкото отгоре, анализаторите откриха, че тези средства могат да бъдат използвани за манипулиране на цените и пране на пари на старата LUNA (сега LUNC) в DeFi и централизиран обмен.

Статията описва процеса на анализ много подробно, както и изброява всички данни във веригата, които изследователите са използвали, за да проследят потока от около 3.6 милиарда долара средства от неизвестен източник.

Като каза това, Сигурност в Упсала Главният изпълнителен директор Патрик Ким каза, че властите все още трябва да „проверят вътрешните данни на централизираните борси, като напр Binance, Coinbase, Хуоби и KuCoin”, които са използвани за прехвърляне на съмнителните средства.