Tether отговаря на обвиненията за фалшиви документи, казва, че докладите са напълно неточни и подвеждащи

Tether се противопоставя на доклад, който твърди, че онези, които подкрепят неговия проект за стейбълкойни, са фалшифицирали документи, за да останат свързани с банковия свят.

В нова публикация в блога, Tether отричат история, публикувана от Wall Street Journal, която твърди, Поддръжниците на нейния широко търгуван стейбълкойн и неговата крипто борса Bitfinex използваха фалшифицирани документи и фиктивни компании, за да открият банкови сметки.

„Докладът на Wall Street Journal за остарели твърдения от много отдавна е напълно неточен и подвеждащ. Bitfinex и Tether имат програми за съответствие от световна класа и се придържат към приложимите законови изисквания за борба с прането на пари, познаване на клиента и финансирането на тероризма.

Bitfinex и Tether са горди партньори на глобалните правоприлагащи органи и рутинно и доброволно подпомагат Министерството на правосъдието на Съединените щати и други правоприлагащи организации по целия свят в предотвратяването на пране на пари, тероризъм и други престъпления от лоши актьори.

Тези нечестни атаки няма да ни отвлекат от това да продължим с тези усилия и да предложим най-ликвидното и надеждно изживяване със стабилни монети, което пазарът ясно призна, като ни направи лидери в индустрията.“

The Wall Street Journal съобщава, че през 2018 г. тези, които стоят зад Tether, се предполага, че са се обърнали към фалшифицирани документи и фиктивни компании, за да гарантират, че не са блокирани от традиционната финансова система и че могат да продължат да правят депозити и тегления.

Съобщава се, че един имейл, изпратен от Стивън Мур, собственик на Tether Holdings Ltd, казва, че голям търговец на Tether в Китай се опитва да „заобиколи банковата система, като предоставя фалшиви фактури за продажба и договори за всеки депозит и теглене“, според доклада.

Според доклада Мур също е изпратил имейл, в който казва, че трябва да спрат да използват фалшиви фактури и договори за продажби.

„Не бих искал да оспорвам нищо от горното в случай на потенциална измама/пране на пари.“ 

Новинарската публикация също така съобщи, че Tether в момента е разследван от Министерството на правосъдието на САЩ и Прокуратурата на САЩ в Манхатън.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Генерирано изображение: Midjourney