Тайландският регулатор разследва Zipmex за потенциално неоторизирана програма за печалба

Тайландската комисия по ценни книжа и борси разследва местното подразделение на закъсалата крипто борса Zipmex относно нейната програма за печалба поради опасения, които изглежда включват как компанията е представяла лихвените плащания, които е направила.

Регулаторът изисква яснота от Zipmex Company Limited, подразделението на Zipmex в Тайланд, за това как работи програмата, наречена „ZipUp/ ZipUp+“, според писмо, изпратено до изпълнителния директор на подразделението Акаларп Йимвилай на 28 декември, получено от The Block. В писмото се посочва, че Zipmex може да е нарушил разпоредбите на страната, като е предлагал програмата за печалба без одобрение.

Съгласно извънредния указ на Тайланд относно бизнеса с цифрови активи, всеки, който управлява средства, свързани с цифрови активи, трябва да получи лиценз от Министерството на финансите на страната, се казва в писмото на регулатора, цитирайки раздел 26 от Указа за извънредното положение, който установява наказания, вариращи от глоби до лишаване от свобода. Zipmex управлява цифровите активи на клиентите в програмата за печалба, като наема Babel Finance, каза регулаторът.

Разследването изглежда е било предизвикано от представянето на Zipmex Thailand за това как е управлявана програмата за печалба, според писмо за разкриване от 30 ноември, получено от The Block, в което Zipmex каза на спасителния инвеститор V Ventures, че Zipmex Thailand е надхвърлил това, което първоначално каза относно програмата.

"Маркетингови разходи"

Въпреки че компанията първо каза, че плаща за „бонус“ по програмата за печелене само със средства, предназначени за маркетингови цели, писмото за разкриване предполага, че също така е разположила и управлявала клиентски средства – дейности, които биха изисквали одобрение от тайландския регулатор.

„Когато ZipUp стартира първоначално в Тайланд, беше популяризирано, че бонус плащанията произтичат от маркетингови разходи, поддържани от Zipmex Asia, и че не е имало разгръщане на средства“, каза компанията в писмото за разкриване. „Това обаче не беше така и средствата (както ZipUp, така и средства извън ZipUp) бяха разгърнати и част от получените приходи бяха използвани за плащане на бонусите по програмата ZipUp.“

Zipmex продължи да казва в писмото, че е преоценил риска, потърсил е правен съвет и е внедрил нова структура ZipUp+ през май. В крайна сметка услугата беше преустановена и компанията нае външен консултант, който да проведе разследване на разгръщането на въпросните средства.

„SEC също така изрази загриженост, че ZLaunch и потенциално ZipLock е услуга за залагане и че лицензополучателите на Zipmex не предоставят продукти за залагане“, каза компанията в писмото за разкриване. 

Крайният срок се задава

На въпрос за вътрешни комуникации, получени от The Block, които предполагат, че на тайландския регулатор е казано, че плащанията са маркетингови разходи, главният маркетинг директор на Zipmex Proud Limpongpan каза, че маркетинговият отдел не засяга продукта ZipUp.

„Никой маркетингов персонал няма никакви правни познания, познания за хазната или има комуникация с SEC“, каза тя в отговор по имейл на въпроси от The Block. „Всички изводи, направени по предполагаеми вътрешни документи, следователно са неточни, извадени са от контекста и изглежда са били незаконно извлечени с цел клевета.“

Zipmex отказа да коментира писмото от Thai SEC и съдържанието на писмото за разкриване. Регулаторът не отговори на множество искания за коментар.

zipmex трябваше да спре тегленията на клиенти през юли поради експозицията си към Babel Finance и Celsius, двама обсадени криптовалути, които замразиха клиентски средства през юни. Zipmex оцени общата си експозиция към Babel и Celsius на 53 милиона долара.

Блокът съобщи през август, че V Ventures, съществуващ инвеститор на Zipmex, е на път да инвестира $100 милиона в замяна на 90% дял в компанията. Оттогава V Ventures инжектира част от общите средства в Zipmex за оперативни разходи, каза човек с пряко запознаване с въпроса пред The ​​Block. Сделката все още не е приключила напълно, добави лицето. Тегленията на клиенти тепърва ще се отварят.

Thai SEC даде на Zipmex срок до 12 януари да отговори на писмото.

"В случай на неуспешна доставка в рамките на така определеното време, SEC ще сметне, че не желаете да изяснявате и ще продължи с по-нататъшни действия, които счете за подходящи“, се казва в съобщението.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.