Министерството на правосъдието на САЩ арестува и обвини Анатолий Легкодимов за предаване на пари без никакъв лиценз. Ако бъде признат за виновен, Анатолий Легкодимов е изправен пред затвор до 5 години. Bitzlato вече е в новините, след като неговият основател беше споменат в прессъобщението на Министерството на правосъдието.
За да цитирам конкретно прессъобщението, ето какво се казва в него за Анатолий Легкодимов: Bitzlato извършваше бизнес за прехвърляне на пари, свързан с незаконни средства.
Освен това се посочва, че Bitzlato не е спазил разпоредбите на САЩ, включително изискванията за борба с прането на пари. Анатолий Легкодимов беше арестуван от Маями този вторник за управление на този бизнес. Установено е също, че Bitzlato има връзка с Hydro Market, тъмен уеб пазар, който позволява на потребителите да купуват откраднати кредитни карти и лекарства и да се отдадат на много други подобни дейности.
Според докладите Bitzlato е получил над 15 милиона долара приходи от ransomware в допълнение към 700 милиона долара в криптовалута, която е била обменена на платформата.
Крипто общността, изненадващо, не е изненадана. Когато Министерството на правосъдието обяви, че ще хвърли бомба относно голяма международна акция за криптовалута, всички предположиха, че това е Binance, фирма, която е под светлините на прожекторите вече повече от 4 години. Въпреки че новината наистина беше за крипто борса, тя се оказа за тази, която има само $11,000 XNUMX в портфейла си.
Имаше 6 милиона долара средства, когато платформата за обмен беше на върха си. Същото не е приложимо сега, като по-голямата част от крипто ентусиастите нямат представа какво изобщо е Bitzlato.
Binance също изглеждаше споменат в новините, тъй като колапсът на FTX направи всички платформи за обмен на крипто уязвими към спада. Binance е разследван за нарушения на наказателни санкции и пране на пари. Фактът, че новината за Bitzlato беше рекламирана от Министерството на правосъдието, не може да намери подходящо място в съзнанието на членовете на общността.
Един от потребителите на Twitter го нарече a доста явна операция за пране на крипто пари и добави, че мнозина буквално са смятали, че новината ще бъде за Binance. Крипто пазарът щеше да е различен, ако наистина ставаше дума за Binance.
Конър, директор в Coinbase, написа в Туитър, че някой е изтеглил $670k през последните 24 часа. Конър дори остави намек за някого изземване споменатия баланс през последните 24 часа.
Помощник-директорът на ФБР, Търнър, увери, че отделът ще продължи да преследва лоши актьори, които се опитват да прикрият престъпните си дейности зад най-новите технологии като криптовалута. Търнър добави, че работата ще бъде насочена към прекъсване и премахване на тези видове престъпни дейности.
Bitzlato може да изглежда като малък играч в индустрията с размер на портфейла от само $11,000 XNUMX, но демонстрира, че усилията са в посока на прекъсване на подобни дейности, независимо от размера на крипто борсата.
Източник: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/