- След това ответникът използва този акаунт за обмен на криптовалути, за да изпрати над 10 милиона долара в BTC за потребителите на платформата между Съединените щати и санкционираните страни.
- Съдия Фаруки заяви защо е допуснал наказателна жалба на Министерството на правосъдието срещу американец, обвинен в изпращане на повече от 10 милиона долара в биткойни на крипто борса в страна, която е била широко санкционирана.
- Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ глоби етапите на търговия с криптовалута за нарушаване на насоките за санкции. Съдията обаче обясни: Физически лица и фирми, които не спазват разпоредбите на OFAC, включително тези, които регулират виртуалната валута.
Министерството на правосъдието е документирало първия престъпен иск срещу американец, който се предполага, че е използвал цифрови форми на пари, за да избегне санкциите на САЩ. Сайтът за вноски предлага на своите администрации като метод за заобикаляне на ограниченията на САЩ, включително очевидно непроследими виртуални парични движения. Според документ със съдебно становище, подаден в петък от магистратския съдия на САЩ Зия М. Фаруки, Министерството на правосъдието на САЩ заведе първото си наказателно дело срещу лице от САЩ, за което се твърди, че се е опитал да заобиколи американските санкции чрез използване на криптовалути. Делото остава приключено.
Министерството на правосъдието повдигна обвинение срещу американски гражданин в избягване на крипто санкции
Съдия Фаруки заяви защо е допуснал наказателна жалба на Министерството на правосъдието срещу американец, обвинен в изпращане на повече от 10 милиона долара в биткойни на крипто борса в страна, която е била широко санкционирана. Куба, Иран, Северна Корея, Сирия и териториите на Крим, Донецк и Луганск в момента са под международни санкции.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ глоби етапите на търговия с криптовалута за нарушаване на насоките за санкции. Съдията обаче обясни: Физически лица и фирми, които не спазват разпоредбите на OFAC, включително тези, които регулират виртуалната валута, могат и ще бъдат изправени пред наказателни обвинения.
Crypto Exchange акаунт за изпращане на над $10 милиона в BTC
Според Министерството на правосъдието, ответникът, гражданин на САЩ, е използвал IP адрес в Съединените щати, за да заговорничи да управлява бизнес за онлайн плащания и парични преводи, разположен в страна, която е напълно санкционирана. Министерството на правосъдието заяви: Мрежата за плащания рекламира своите услуги като начин за заобикаляне на санкциите на САЩ, включително очевидно непроследими преводи на виртуална валута.
Подсъдимият е използвал и борса за криптовалута в САЩ, за да купува и продава биткойн. След това ответникът използва този акаунт за обмен на криптовалути, за да изпрати над 10 милиона долара в BTC за потребителите на платформата между Съединените щати и санкционираните страни. Според Министерството на правосъдието подсъдимият е планирал да измами Съединените щати, като е нарушил Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA). Въпросът вече не е дали виртуалните пари са тук, за да останат, добави съдията, а по-скоро дали правилата на фиатната валута ще бъдат в крак с безпроблемните и прозрачни блокчейн плащания.
Също така ПРОЧЕТЕТЕ: Как провалът на MiamiCoin би навредил на приятелския кмет на Маями?
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- избягване на санкции чрез използване на криптовалута/