САЩ обвиняват руснаци и венецуелци в контрабанда на петрол

• Руско-венецуелска мрежа продава петрол на руски и китайски организации
• Те използваха крипто, за да избегнат финансови ограничения
• Орехов е посочен като съсобственик според DOJ

Двама венецуелци и петима руснаци бяха обвинени от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) на 19 октомври в използване на криптовалути за продажба на петролни барели от Petroleos de Venezuela (PDVSA), която беше силно засегната от санкциите, като средство за пране на пари за руски олигарси.

Обвиняемите, според прессъобщението, са пренесли нелегално милиони барели петрол в Русия и Китай, изпирайки „десетки милиони долари“ чрез различни подставени лица и методи, включително крипто транзакции.

Сред обвиняемите от Русия са Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков – синът на губернатора на руския регион Красноярски край.

Как е функционирала престъпната организация?

Хуан Карлос Сото и Хуан Фернандо Серано Понсе, които са действали като посредник с венецуелската държавна компания Petroleos de Venezuela SA, също бяха обвинени от американските власти.

За да прикрият транзакциите, Серано Понсе и Сото са посредничили при сделки между PDVSA и NDA GmbH на стойност милиони долари чрез сложна група фиктивни компании и банкови сметки.

Орехов е посочен от DOJ като съсобственик, управляващ директор и главен изпълнителен директор на Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, частна компания в Германия, която търгува с индустриално оборудване и стоки, според DOJ.

NDA GmbH беше параван за закупуване на американски военни технологии, използвани в бойни самолети, ракетни системи, радари, сателити и други военни приложения. След това тази технология беше продадена на други руски компании, които предоставяха отбранителни услуги.

В разговор с Понсе Орехов открито призна, че действа от името на санкциониран руски олигарх, използвайки компанията му като параван и се хвалеше, че те никога няма да бъдат разкрити поради използването на посредници от бизнеса, според информацията, която беше стана публично достояние.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Китай се стреми да намали зависимостта от долара

Американските власти очакват екстрадиране

Освен това престъпната организация е получила значителни суми в брой, като е използвала куриери от Латинска Америка и Русия, за да ги обменят за криптовалути, за да прикрият печалбите си.

Обвиняемите са планирали сложна схема за незаконно придобиване на американска военна технология и санкциониран от Венецуела петрол чрез фиктивни компании и криптовалути, според Breon Peace.

По искане на САЩ Орехов и Ус са задържани съответно в Германия и Италия, докато тече процедура по екстрадиция. Обвиняемите могат да получат до 30 години затвор в Съединените щати, ако бъдат признати за виновни.

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)