Топ изпълнителен директор на FTX Group предупреди властите на Бахамите за смесване на средства през ноември

Висш изпълнителен директор на групата компании FTX каза на полицията на Бахамските острови, че средствата са били смесени между крипто борсата и нейната дъщерна фирма за търговия Alameda Research още на 9 ноември, показват съдебните документи.

Райън Саламе, съглавен изпълнителен директор на бахамското дружество на FTX, наречено FTX Digital Markets, каза на Бахамската комисия по ценни книжа на 9 ноември, че „клиентски активи, които може да са били държани във FTX Digital, са били прехвърлени на Alameda Research“, според a писмо до полицейския комисар на Бахамските острови, разкрито тази седмица. Това би представлявало „неправомерно присвояване, кражба, измама или някакво друго престъпление“, пише Кристина Рол, изпълнителен директор на Комисията по ценни книжа на Бахамските острови до комисаря.

Саламе каза, че е имало само трима души, които са могли да прехвърлят средствата: бившият главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид, Нишад Сингх и Гари Уанг.

Financial Times съобщи историята по-рано.

Смесването на средства между компаниите на Bankman-Fried е ключов въпрос в сагата FTX. Bankman-Fried, отстраненият и арестуван главен изпълнителен директор на компанията, каза, че не е „съзнателно смесване на средства.” Комисията по ценни книжа и борси на САЩ има заредена Bankman-Fried с измама, твърдейки, че е създал специална кредитна линия за Alameda Research, като на практика е дала на фирмата достъп до клиентски средства на FTX.

Крипто борсата обяви фалит на 11 ноември, след като статия в CoinDesk за баланса на Alameda Research предизвика натрупване на депозити във FTX.

Чети повече: US SEC обвини Сам Банкман-Фрид за измама на инвеститори във FTX