(Bloomberg) — Когато излязоха новините, че Trafigura Group е изправена пред загуби от повече от половин милиард долара от това, което тя описа като „систематична измама“, най-голямата изненада за много пазарни хора не бяха липсващите никелови товари на търговеца на стоки. Беше, че един от най-големите играчи в индустрията все още правеше бизнес с човек, от когото другите отдавна се бяха отдръпнали.
Най -четени от Bloomberg
Индийският бизнесмен Пратик Гупта и неговите компании, срещу които Trafigura осигури заповед за замразяване на 625 милиона долара тази седмица, имат противоречива история в света на търговията.
Trafigura е изправена пред загуба от 577 милиона долара след откриване на измама с никел
Търговецът Gunvor Group и фондът за търговско финансиране TransAsia Private Capital Ltd. са загубили пари в по-ранни сделки с компаниите на Гупта, показват публични документи. Други, включително банки и контрагенти, понякога се чувстват неудобно от търговските дейности на групата, според няколко души, които или са работили в групата, или са правили бизнес с нея. Миналата година федералната полиция на Индия обяви, че разследва твърдения за измама срещу самия Гупта.
Иън Милн, бивш изпълнителен директор за финансиране на търговията със стоки в Rabobank и HSBC Holdings Plc, който е работил в TransAsia в продължение на две години през 2018 г. до 2020 г., опитвайки се да възстанови дългове от компаниите на Гупта, каза, че „трябваше да разтрие очите си няколко пъти“, когато видя новините тази седмица.
„На пазара е много добре известно, че тези момчета имат много съмнителна репутация“, каза Милн в интервю. „Повечето хора не са се занимавали с тях от много години.“
Защо металите продължават да липсват в търговията със стоки: QuickTake
Загубите на Trafigura шокираха света на търговията със суровини, демонстрирайки, че дори една от най-големите компании не е в състояние да избегне вида сривове и рискове, които измъчваха индустрията през последните години, и повдигайки въпроси относно управлението на риска в целия сектор.
Bloomberg направи многократни опити по телефон и имейл да се свърже с Гупта и компаниите, притежавани от или по друг начин свързани с него, за коментар в петък, но не получи никакъв отговор.
Trafigura каза, че е започнала разследване, след като е идентифицирала редица червени знамена.
„Това беше систематична измама, извършена след дълги и легитимни бизнес отношения, датиращи от 2015 г., включващи невярно представяне и широко разпространено фалшифициране на първична и подкрепяща документация“, каза говорител. „Всяка измама е възможност за преглед и затягане на системите и процедурите и е в ход задълбочен преглед.“
Trafigura казва на своите банки, че не са изложени на измами с никел
Гупта е роден през 1979 г. в семейство на търговец на стоки. Баща му Виджай беше търговец на стомана, който представляваше бразилски и испански компании, внасящи продукти от желязо и стомана в Индия през 1980-те и 1990-те години, според некролог на компанията. Когато почина през 2009 г., Prateek пое управлението на семейната компания, базираната в Мумбай Ushdev International Ltd., с майка си Suman като председател. В своя пик в началото на 2010 г. компанията имаше пазарна капитализация от около 250 милиона долара.
Лично Гупта е очарователен и рядко е объркан, казват няколко души, които са правили бизнес с него.
„Той има много спокоен стил. Какъвто и да е проблемът, той ще каже, че всъщност не е проблем, всичко ще бъде решено“, каза Милн, който сега работи за MonetaGo, която изгражда технология, за да помогне на банки и други да избягват измами с търговско финансиране.
През годините Ushdev се разклонява в разработването на активи за вятърна енергия, но все още се фокусира върху търговията с метали. Гупта добави юридически лица в Сингапур, Малайзия, Дубай, Обединеното кралство и Швейцария, включително TMT Metals и компании под знамето на UD Trading Group.
В интервю от 2011 г., публикувано от Indiainfoline.com, той описва бизнеса си като третата по големина компания за търговия с метали в Индия и каза, че е удвоил размера си през предходните години.
„Бизнесът с метали се връща към бизнеса“, каза той. „Нямаме никакви недостатъци.“
За някои в бранша търговската дейност на компаниите на Гупта повдигна въпроси, казаха запознати. Компаниите понякога купуват и продават големи количества метал с малко очевидна търговска цел, казаха някои от хората.
„Измама с въртележка“
Джонас Рей, главен изпълнителен директор на Athena Intelligence, компания за корпоративно разузнаване в Женева, която предоставя подкрепа на субекти за търговско финансиране, каза, че е разследвал субекти, включително TMT, от името на няколко клиенти.
„Предоставихме информация на множество клиенти за участието на TMT в това, което нарекохме измама с въртележка“, каза той. „Имате един товар в средата, създавате 10 компании около него и те продават товара един на друг. Един товар се финансира 10 пъти. Това е като финансов музикален стол. В крайна сметка всичко се срива.”
Няколко компании започнаха да съжаляват за сделките си с Гупта. Gunvor е останал с експозиция към Ushdev в десетки милиони долари, когато е изпаднал във финансови проблеми, според документи на компанията и хора, запознати с въпроса. Експозицията доведе само до относително малка загуба за Gunvor, както се твърди в застраховката му. Все пак това беше удар, който съвпадна с решението на Gunvor да затвори бюрото си за търговия с метали през 2016 г.
Списък с кредитори, публикуван, когато Ushdev изпадна в несъстоятелност през 2018 г., показа, че Gunvor е най-големият небанков кредитор с експозиция от 3 милиарда рупии (около 45 милиона долара по това време).
Говорител на Gunvor отказа коментар.
TransAsia все още е въвлечена в съдебни спорове с компаниите на Gupta относно предполагаеми неплатени дългове, свързани с финансирането на търговията с метали, включително мед. В един случай, който беше оповестен публично в съдилищата в Сингапур, фондът за търговско финансиране твърди, че UD Trading Group Holding на Гупта му дължи 63 милиона долара. В миналото UD Trading каза, че не вярва, че носи отговорност за дълга.
Миналия юли Централното бюро за разследване – индийският еквивалент на ФБР – заяви, че е започнало разследване срещу Пратик и Суман Гупта, както и Ушдев, за предполагаема измама след жалба, подадена от Държавната банка на Индия. CBI каза в прессъобщение, че е извършило претърсвания на три места, които са довели до „възстановяване на уличаващи документи/статии“.
За Trafigura сагата ще повдигне трудни въпроси за това как проверява своите бизнес партньори.
„Аутопсията вероятно ще бъде безмилостна вътрешно“, каза Жан-Франсоа Ламбер, консултант и бивш банкер за търговско финансиране. „Търговците и управлението на риска ще бъдат предизвикани.“
– С помощта на Алфред Канг, Суонси Афонсо, Шрути Шривастава, Джо До и Марк Бъртън.
Най -четени от Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Източник: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html