TRM Labs казва, че действието на Tornado Cash е „ново предизвикателство за спазването на санкциите“

Фирмата за анализ на блокчейн TRM Labs казва, че санкциите Tornado Cash представляват нови проблеми за крипто фирмите, които се опитват да спазват разпоредбите на САЩ.

TRM Labs предоставя информация на крипто субекти като Uniswap, Aave и Circle, която им помага да спазват различни разпоредби и да проследяват престъпна дейност. Той следи крипто адресите и ги категоризира според тяхното ниво на риск, като позволява на крипто субектите да избегнат работа с изпрани средства или лоши участници. Той също така оценява дали адресите са в съответствие със санкциите на САЩ.

Фирмата излезе с изявление на 15 август, в което разби как работи с DeFi протоколите, за да им помогне да се опитат да останат съвместими. И все пак фирмата подчерта, че тези санкции се различават от предишните правила по начин, който прави по-двусмислено как да се придържат към тях.

TRM Labs отбеляза, че това е първият път, когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) санкционира набор от интелигентни договори вместо нормални блокчейн портфейли. С портфейлите обикновено е лесно да се идентифицира дали някой е взаимодействал с портфейла чрез изпращане или получаване на средства от него. Но интелигентните договори са по-сложни.

„Това, което прави определянето на Tornado Cash предизвикателство от гледна точка на спазването и правоприлагането, е, че всяко лице, което депозира средства в Tornado Cash, може да задейства интелигентните договори на Tornado Cash за изпращане на средства до всеки друг адрес(и) на Ethereum“, каза TRM Labs. „Теоретично някой може да изпрати средства на Tornado Cash и след това да посочи тези средства да бъдат депозирани в напълно несвързан адрес на криптовалута, принадлежащ на случаен, нищо неподозиращ или дори нежелащ човек.“

Както отбелязват TRM Labs, това вече се е случило. Един потребител изпрати малки количества ETH от санкционирания интелигентен договор Tornado Cash до редица добре известни крипто и масови лица (включително главен изпълнителен директор на Coinbase Браян Армстронг, водещ на токшоу Джими Фалън и бивш баскетболист Шакил О'Нийл).

Поради несигурността TRM Labs обясни, че предоставя три нива на данни за риска. Когато крипто фирма го пингва с адрес (за да провери дали адресът е съвместим), TRM Labs предоставя данни за това дали адресът е санкциониран адрес и дали има пряко или косвено излагане на санкционирани адреси. 

И все пак TRM Labs подчерта, че така наречените атаки с прах са особен проблем. Тъй като технически представляват взаимодействие със санкциониран субект, фирмата не е в състояние да ги отхвърли – особено без никакви указания от регулаторите.

Резултатът е, че това натоварва тежестта върху крипто субектите, които ще бъдат принудени индивидуално да решат дали да разрешат портфейли, които са били засегнати от атаки за прах. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.