Министерството на правосъдието на САЩ продължава да преценява таксуването на гиганта за крипто обмен Binance за възможно пране на пари и нарушения на наказателни санкции, според Reuters.
Той също така разглежда висшите ръководители на борсата, включително главния изпълнителен директор Changpeng Zhao (CZ), според докладва. Разногласията между прокурорите възпрепятстват всяко потенциално заключение на наказателното разследване, се отбелязва в доклада, цитирайки четирима души, запознати с въпроса.
Разследването се провежда от 2018 г. и обхваща прокурори от три различни служби, включително отдела за пране на пари и възстановяване на активи, прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл и националния екип за правоприлагане на криптовалута. Част от работещите по случая смятат, че доказателствата оправдават „агресивното“ действие срещу борсата, се казва в доклада. Други искат да отделят повече време за преглед на доказателствата.
Адвокатската кантора на Binance Gibson Dunn е провела срещи със служители на Министерството на правосъдието през последните месеци, според източници на Ройтерс, твърдейки, че наказателно преследване като това би оказало още по-голям натиск върху вече стресирания крипто пазар. Трима души казаха, че дискусиите включват потенциални споразумения за признаване на вина.
„Както беше широко съобщено, регулаторите извършват задълбочен преглед на всяка крипто компания срещу много от същите проблеми“, каза говорител на Binance. „Тази зараждаща се индустрия се разрасна бързо и Binance показа своя ангажимент към сигурността и съответствието чрез големи инвестиции в нашия екип, както и чрез инструментите и технологията, които използваме за откриване и възпиране на незаконна дейност.“
The Block се свърза с DOJ за коментар, но не получи отговор преди времето за публикуване.
По-рано тази година, беше съобщено, че прокурорите в САЩ са поискали комуникационни записи на CZ в края на 2020 г.
Отделът за пране на пари на Министерството на правосъдието на САЩ поиска от борсата доброволно да предаде съобщения, свързани с откриването на незаконни транзакции и набирането на клиенти от САЩ.
Исканията на прокурорите се разшириха до всякакви съобщения, инструктиращи служителите, че „документите ще бъдат унищожени, променени или премахнати от файловете на Binance“ или „прехвърлени от Съединените щати“. Искането включва CZ, както и 12 други ръководители и партньори.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss