Органът за финансово поведение на Обединеното кралство издаде изявление в понеделник относно авансирането на конвертируем заем на Bifinity от $36 милиона към EQONEX. Според надзорния орган той няма правомощия да „оценява годността и коректността на новите действителни собственици или промяната в контрола“ преди сделката да бъде завършена.
Bifinity е новото юридическо наименование на юридическо лице, по-рано наречено Binance UAB, част от Binance Group, което също притежава Binance Markets Limited – регулирано от FCA, но само за „ограничен набор от дейности“, предупреди органът.
Въпреки това, в Binance Group няма друго юридическо лице с разрешение, регистрация или лиценз за Обединеното кралство за извършване на регулирана дейност в Обединеното кралство. Понастоящем FCA забранява на Binance Markets Limited да участва в регулирани дейности без писменото съгласие на FCA.
„Това изискване беше въведено, тъй като според FCA Binance Markets не може да бъде ефективно контролиран. Това е особено тревожно в контекста на членството на Binance Markets в глобалната група Binance, която предлага сложни и високорискови финансови продукти, представляващи значителен риск за потребителите“, коментира британският надзорен орган в изявлението.
Като компания-майка на Digivault Limited, регистриран от FCA бизнес с криптоактиви, EQONEX Limited е посочена под Изпирането на пари Изпирането на пари Изпирането на пари е общ термин, който описва процеса, чрез който престъпниците прикриват първоначалната собственост и приходите от престъпно поведение, като правят тези приходи да изглеждат получени от легитимен източник. Изпирането на пари е проблем, който обхваща безброй индустрии и сектори, включително пространство за финансови услуги. Въпреки че престъпните пари могат да бъдат успешно изпрани без помощта на финансовия сектор, милиарди долари пари, извлечени от престъпления, се изпират всяка година чрез финансови институции. Това не е напълно изненадващо, като се има предвид структурата на индустрията на финансовите услуги и естеството на продуктите и услуги, предлагани от нейните участници.Екосистема, която включва управление, контрол и обработка на финанси, по своята същност е уязвима за злоупотреби от страна на пране на пари. Изпирането на пари Обяснено Актът на изпиране се извършва при обстоятелства, при които физическо или юридическо лице е ангажирано в споразумение което включва облаги от престъпление. Тези договорености включват широк спектър от бизнес взаимоотношения, т.е. банково, фидуциарно и инвестиционно управление. Въпреки това степента на знание или подозрение ще зависи от конкретното престъпление, но обикновено ще присъства, когато лицето, предоставящо споразумението, услугата или продукта знае, заподозря или има разумни основания да подозира, че имуществото, включено в споразумението, представлява облаги от престъпление. В някои случаи престъплението може също да бъде извършено, когато дадено лице знае или подозира, че лицето, с което той или тя има работа, е ангажирано или се е облагодетелствало от престъпно поведение. Една от основните критики срещу криптовалутите е тяхната склонност към пране на пари . Техният анонимност и нерегулирана мрежова структура ги правят идеално подходящи за пране на пари. Изпирането на пари е общ термин, който описва процеса, чрез който престъпниците прикриват първоначалната собственост и приходите от престъпно поведение, като правят тези приходи да изглеждат получени от легитимен източник. Изпирането на пари е проблем, който обхваща безброй индустрии и сектори, включително пространство за финансови услуги. Въпреки че престъпните пари могат да бъдат успешно изпрани без помощта на финансовия сектор, милиарди долари пари, извлечени от престъпления, се изпират всяка година чрез финансови институции. Това не е напълно изненадващо, като се има предвид структурата на индустрията на финансовите услуги и естеството на продуктите и услуги, предлагани от нейните участници.Екосистема, която включва управление, контрол и обработка на финанси, по своята същност е уязвима за злоупотреби от страна на пране на пари. Изпирането на пари Обяснено Актът на изпиране се извършва при обстоятелства, при които физическо или юридическо лице е ангажирано в споразумение което включва облаги от престъпление. Тези договорености включват широк спектър от бизнес взаимоотношения, т.е. банково, фидуциарно и инвестиционно управление. Въпреки това степента на знание или подозрение ще зависи от конкретното престъпление, но обикновено ще присъства, когато лицето, предоставящо споразумението, услугата или продукта знае, заподозря или има разумни основания да подозира, че имуществото, включено в споразумението, представлява облаги от престъпление. В някои случаи престъплението може също да бъде извършено, когато дадено лице знае или подозира, че лицето, с което той или тя има работа, е ангажирано или се е облагодетелствало от престъпно поведение. Една от основните критики срещу криптовалутите е тяхната склонност към пране на пари . Техният анонимност и нерегулирана мрежова структура ги правят идеално подходящи за пране на пари. Прочетете този термин Правила (MLR).
Притесненията за надзорното известие от юни 2021 г. остават на място
Освен това FCA намекна за възможността да предприеме стъпки за спиране или анулиране на регистрацията на бизнес с криптоактиви, „ако не е доволна, че фирмата или нейният бенефициент собственик са годни и правилни“.
Надзорният орган на Обединеното кралство добави: „FCA също има правомощия да спира или анулира регистрацията на криптоактиви на фирма на редица основания, включително когато фирмата не е спазила облигации Задължения Във финансите задължението е финансова отговорност, при която условията на договора трябва да бъдат изпълнени. Ако едно задължение между страните не бъде изпълнено, тогава страната, която е в неизпълнение, може да бъде изправена пред съдебен иск. В този сценарий виновната страна не само ще трябва да се съгласи да плати определената сума, за да изпълни договорното споразумение, но също така може да бъде отговорна за покриването на всички съдебни разходи. Рутинните плащания или непогасени задължения от всякакъв вид се считат за финансови задължения, така че ако някой ви дължи или ще ви дължи пари, това се счита за задължение. Различни видове задължения Облигациите, банкнотите и монетите са примери за задължения, защото уверяват потребителите, че са акредитирани с номиналната стойност на този артикул. Задълженията играят значителна роля в личните финанси и трябва да бъдат включени във всеки бюджет. Въпреки че всеки бюджет е различен един от друг, хората могат да използват съотношението на финансовите задължения (FOR), което се публикува на тримесечие от Съвета на Федералния резерв като добра отправна точка за това как най-добре да структурират отделните бюджети. За тези, които са в процес на планиране на пенсиониране, задълженията трябва да бъдат внимателно разгледани с широк обхват. Те трябва да включват типични финансови задължения като ипотечни плащания и разходи за здравеопазване, които могат да възникнат. При търговията задълженията се търгуват под формата на пут опции и къси продажби или могат да се отнасят до продажбата на акции на следващия ден за търговия след като са закупени при доставка. Когато задълженията не бъдат изпълнени и съдебното производство е започнало, тежестта на предвиденото наказание се определя основно от условията на договора, въпреки че намесата на съдебния заседател и съдията може да намали задълженията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се изпълни договорът. Във финансите задължението е финансова отговорност, при която условията на договора трябва да бъдат изпълнени. Ако едно задължение между страните не бъде изпълнено, тогава страната, която е в неизпълнение, може да бъде изправена пред съдебен иск. В този сценарий виновната страна не само ще трябва да се съгласи да плати определената сума, за да изпълни договорното споразумение, но също така може да бъде отговорна за покриването на всички съдебни разходи. Рутинните плащания или непогасени задължения от всякакъв вид се считат за финансови задължения, така че ако някой ви дължи или ще ви дължи пари, това се счита за задължение. Различни видове задължения Облигациите, банкнотите и монетите са примери за задължения, защото уверяват потребителите, че са акредитирани с номиналната стойност на този артикул. Задълженията играят значителна роля в личните финанси и трябва да бъдат включени във всеки бюджет. Въпреки че всеки бюджет е различен един от друг, хората могат да използват съотношението на финансовите задължения (FOR), което се публикува на тримесечие от Съвета на Федералния резерв като добра отправна точка за това как най-добре да структурират отделните бюджети. За тези, които са в процес на планиране на пенсиониране, задълженията трябва да бъдат внимателно разгледани с широк обхват. Те трябва да включват типични финансови задължения като ипотечни плащания и разходи за здравеопазване, които могат да възникнат. При търговията задълженията се търгуват под формата на пут опции и къси продажби или могат да се отнасят до продажбата на акции на следващия ден за търговия след като са закупени при доставка. Когато задълженията не бъдат изпълнени и съдебното производство е започнало, тежестта на предвиденото наказание се определя основно от условията на договора, въпреки че намесата на съдебния заседател и съдията може да намали задълженията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се изпълни договорът. Прочетете този термин съгласно Правилника за пране на пари. Докато не бъдат разгледани нерешените въпроси, опасенията на FCA относно Binance Markets Limited остават, включително тези, подчертани в надзорното известие от юни 2021 г.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство издаде изявление в понеделник относно авансирането на конвертируем заем на Bifinity от $36 милиона към EQONEX. Според надзорния орган той няма правомощия да „оценява годността и коректността на новите действителни собственици или промяната в контрола“ преди сделката да бъде завършена.
Bifinity е новото юридическо наименование на юридическо лице, по-рано наречено Binance UAB, част от Binance Group, което също притежава Binance Markets Limited – регулирано от FCA, но само за „ограничен набор от дейности“, предупреди органът.
Въпреки това, в Binance Group няма друго юридическо лице с разрешение, регистрация или лиценз за Обединеното кралство за извършване на регулирана дейност в Обединеното кралство. Понастоящем FCA забранява на Binance Markets Limited да участва в регулирани дейности без писменото съгласие на FCA.
„Това изискване беше въведено, тъй като според FCA Binance Markets не може да бъде ефективно контролиран. Това е особено тревожно в контекста на членството на Binance Markets в глобалната група Binance, която предлага сложни и високорискови финансови продукти, представляващи значителен риск за потребителите“, коментира британският надзорен орган в изявлението.
Като компания-майка на Digivault Limited, регистриран от FCA бизнес с криптоактиви, EQONEX Limited е посочена под Изпирането на пари Изпирането на пари Изпирането на пари е общ термин, който описва процеса, чрез който престъпниците прикриват първоначалната собственост и приходите от престъпно поведение, като правят тези приходи да изглеждат получени от легитимен източник. Изпирането на пари е проблем, който обхваща безброй индустрии и сектори, включително пространство за финансови услуги. Въпреки че престъпните пари могат да бъдат успешно изпрани без помощта на финансовия сектор, милиарди долари пари, извлечени от престъпления, се изпират всяка година чрез финансови институции. Това не е напълно изненадващо, като се има предвид структурата на индустрията на финансовите услуги и естеството на продуктите и услуги, предлагани от нейните участници.Екосистема, която включва управление, контрол и обработка на финанси, по своята същност е уязвима за злоупотреби от страна на пране на пари. Изпирането на пари Обяснено Актът на изпиране се извършва при обстоятелства, при които физическо или юридическо лице е ангажирано в споразумение което включва облаги от престъпление. Тези договорености включват широк спектър от бизнес взаимоотношения, т.е. банково, фидуциарно и инвестиционно управление. Въпреки това степента на знание или подозрение ще зависи от конкретното престъпление, но обикновено ще присъства, когато лицето, предоставящо споразумението, услугата или продукта знае, заподозря или има разумни основания да подозира, че имуществото, включено в споразумението, представлява облаги от престъпление. В някои случаи престъплението може също да бъде извършено, когато дадено лице знае или подозира, че лицето, с което той или тя има работа, е ангажирано или се е облагодетелствало от престъпно поведение. Една от основните критики срещу криптовалутите е тяхната склонност към пране на пари . Техният анонимност и нерегулирана мрежова структура ги правят идеално подходящи за пране на пари. Изпирането на пари е общ термин, който описва процеса, чрез който престъпниците прикриват първоначалната собственост и приходите от престъпно поведение, като правят тези приходи да изглеждат получени от легитимен източник. Изпирането на пари е проблем, който обхваща безброй индустрии и сектори, включително пространство за финансови услуги. Въпреки че престъпните пари могат да бъдат успешно изпрани без помощта на финансовия сектор, милиарди долари пари, извлечени от престъпления, се изпират всяка година чрез финансови институции. Това не е напълно изненадващо, като се има предвид структурата на индустрията на финансовите услуги и естеството на продуктите и услуги, предлагани от нейните участници.Екосистема, която включва управление, контрол и обработка на финанси, по своята същност е уязвима за злоупотреби от страна на пране на пари. Изпирането на пари Обяснено Актът на изпиране се извършва при обстоятелства, при които физическо или юридическо лице е ангажирано в споразумение което включва облаги от престъпление. Тези договорености включват широк спектър от бизнес взаимоотношения, т.е. банково, фидуциарно и инвестиционно управление. Въпреки това степента на знание или подозрение ще зависи от конкретното престъпление, но обикновено ще присъства, когато лицето, предоставящо споразумението, услугата или продукта знае, заподозря или има разумни основания да подозира, че имуществото, включено в споразумението, представлява облаги от престъпление. В някои случаи престъплението може също да бъде извършено, когато дадено лице знае или подозира, че лицето, с което той или тя има работа, е ангажирано или се е облагодетелствало от престъпно поведение. Една от основните критики срещу криптовалутите е тяхната склонност към пране на пари . Техният анонимност и нерегулирана мрежова структура ги правят идеално подходящи за пране на пари. Прочетете този термин Правила (MLR).
Притесненията за надзорното известие от юни 2021 г. остават на място
Освен това FCA намекна за възможността да предприеме стъпки за спиране или анулиране на регистрацията на бизнес с криптоактиви, „ако не е доволна, че фирмата или нейният бенефициент собственик са годни и правилни“.
Надзорният орган на Обединеното кралство добави: „FCA също има правомощия да спира или анулира регистрацията на криптоактиви на фирма на редица основания, включително когато фирмата не е спазила облигации Задължения Във финансите задължението е финансова отговорност, при която условията на договора трябва да бъдат изпълнени. Ако едно задължение между страните не бъде изпълнено, тогава страната, която е в неизпълнение, може да бъде изправена пред съдебен иск. В този сценарий виновната страна не само ще трябва да се съгласи да плати определената сума, за да изпълни договорното споразумение, но също така може да бъде отговорна за покриването на всички съдебни разходи. Рутинните плащания или непогасени задължения от всякакъв вид се считат за финансови задължения, така че ако някой ви дължи или ще ви дължи пари, това се счита за задължение. Различни видове задължения Облигациите, банкнотите и монетите са примери за задължения, защото уверяват потребителите, че са акредитирани с номиналната стойност на този артикул. Задълженията играят значителна роля в личните финанси и трябва да бъдат включени във всеки бюджет. Въпреки че всеки бюджет е различен един от друг, хората могат да използват съотношението на финансовите задължения (FOR), което се публикува на тримесечие от Съвета на Федералния резерв като добра отправна точка за това как най-добре да структурират отделните бюджети. За тези, които са в процес на планиране на пенсиониране, задълженията трябва да бъдат внимателно разгледани с широк обхват. Те трябва да включват типични финансови задължения като ипотечни плащания и разходи за здравеопазване, които могат да възникнат. При търговията задълженията се търгуват под формата на пут опции и къси продажби или могат да се отнасят до продажбата на акции на следващия ден за търговия след като са закупени при доставка. Когато задълженията не бъдат изпълнени и съдебното производство е започнало, тежестта на предвиденото наказание се определя основно от условията на договора, въпреки че намесата на съдебния заседател и съдията може да намали задълженията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се изпълни договорът. Във финансите задължението е финансова отговорност, при която условията на договора трябва да бъдат изпълнени. Ако едно задължение между страните не бъде изпълнено, тогава страната, която е в неизпълнение, може да бъде изправена пред съдебен иск. В този сценарий виновната страна не само ще трябва да се съгласи да плати определената сума, за да изпълни договорното споразумение, но също така може да бъде отговорна за покриването на всички съдебни разходи. Рутинните плащания или непогасени задължения от всякакъв вид се считат за финансови задължения, така че ако някой ви дължи или ще ви дължи пари, това се счита за задължение. Различни видове задължения Облигациите, банкнотите и монетите са примери за задължения, защото уверяват потребителите, че са акредитирани с номиналната стойност на този артикул. Задълженията играят значителна роля в личните финанси и трябва да бъдат включени във всеки бюджет. Въпреки че всеки бюджет е различен един от друг, хората могат да използват съотношението на финансовите задължения (FOR), което се публикува на тримесечие от Съвета на Федералния резерв като добра отправна точка за това как най-добре да структурират отделните бюджети. За тези, които са в процес на планиране на пенсиониране, задълженията трябва да бъдат внимателно разгледани с широк обхват. Те трябва да включват типични финансови задължения като ипотечни плащания и разходи за здравеопазване, които могат да възникнат. При търговията задълженията се търгуват под формата на пут опции и къси продажби или могат да се отнасят до продажбата на акции на следващия ден за търговия след като са закупени при доставка. Когато задълженията не бъдат изпълнени и съдебното производство е започнало, тежестта на предвиденото наказание се определя основно от условията на договора, въпреки че намесата на съдебния заседател и съдията може да намали задълженията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се изпълни договорът. Прочетете този термин съгласно Правилника за пране на пари. Докато не бъдат разгледани нерешените въпроси, опасенията на FCA относно Binance Markets Limited остават, включително тези, подчертани в надзорното известие от юни 2021 г.
