Властите на Съединените щати издирват хакери от FTX фондове за $370 милиона 

Правната проверка продължава 

Федералните власти се опитват да проследят хакерите, които са унищожили $370 милиона от средствата на клиенти скоро след като FTX подаде молба за банкрут съгласно глава 11.

Както беше съобщено от The Washington Post, Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) повдигнаха обвинения в измама срещу SBF, твърдейки, че той е измамил инвеститори във FTX. Освен това Министерството на правосъдието обвини SBF и няколко други в пране на пари, конспирация, нарушаване на законите за финансиране на кампании и др. 

Наскоро бившият главен изпълнителен директор и съосновател на FTX беше арестуван от кралските бахамски полицейски сили на 12 декември 2022 г. в 6:00 ч. в дома си в Насау, Бахамите, по искане на правителството на САЩ. Главният прокурор Райън Пиндер заяви, че „В резултат на полученото уведомление и предоставените с него материали, беше счетено за подходящо главният прокурор да поиска ареста на SBF и да го задържи в ареста съгласно Закона за екстрадицията на нашата нация.“ 

Според CNBC, бивши сътрудници на SBF, FTX съоснователят Гари Уанг и бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън се признаха за виновни по федерални обвинения, както заяви американският прокурор Дамян Уилямс. 29-годишният Уанг също е обвинен в конспирация за измама по електронен път, измама с ценни книжа и др. 

Според CNBC, CFTC изброява „Елисън с измама и съществени погрешни данни във връзка с продажбата на стоки с цифрови активи в междущатска търговия и обвинява Уанг в измама във връзка с продажбата на стоки с цифрови активи в междущатска търговия.“

Белият рицар - и неговите тъмни нощи 

Вече разорилият се крипто крал SBF прекара ваканциите си в средата на декември в единствения затвор на Бахамските острови Fox Hill. Местният адвокат Романа Фаркухарсън описа затвора като пренаселен и с най-лоши санитарни условия. Затворниците са принудени да оцеляват в "сурови" ситуации, между плъхове, червеи и насекоми. Затворниците в крайна сметка развиват рани от залежаване поради лежане на гола земя, както съобщава The Wall Street Journal. 

Според съобщения в медиите работници са били намерени да инсталират охранителни камери в дома на родителите на Фрид в Пало Алто, Калифорния, където той е под домашен арест. Разпоредено му е „строго наблюдение“, като точното му местоположение се проследява 24 часа чрез електронна гривна на китката. Гаранцията му беше разрешена срещу гаранция от 250 милиона долара.

Както беше заявено от Wu Blockchain, хакерите на FTX прехвърлиха откраднати средства към базираната в Сингапур крипто борса OKX, чрез биткойн миксер ChipMixer. Както се споменава в туит, публикуван в Twitter:

Според Bloomberg разследването ще бъде извършено от Националния екип за прилагане на криптовалутите на DOJ, група от съдебни прокурори, които разследват цифрови активи, както е заявено от анонимен човек. Екипът намира улики с федералните прокурори в обвиненията за престъпления и измама, повдигнати срещу SBF. 

Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане

Последни публикации от Андрю Смит (виж всички)