Американските власти обвиняват Bitzlato Exchange за „нелицензирано прехвърляне на пари“

Във видеоконференция на живо на 18 януари 2023 г. Министерството на правосъдието (DOJ) обяви ареста на руския гражданин Анатолий Легкодимов.

Федералното бюро за разследване (ФБР) арестува 40-годишния мъж от Маями във вторник вечерта, въпреки че той първоначално живее в Шенжен, Китай. Той е обвинен в извършване на бизнес чрез прехвърляне на пари без лиценз.

Според съобщение за пресата от Министерството на правосъдието (DOJ) се отбелязва, че Bitzlato „се рекламира като изискващ минимална идентификация от своите потребители“, което го превръща в разсадник на престъпна дейност.

Министерството на правосъдието твърди, че обменът е бил изключително свързан с плащания за рансъмуер и Hydra Market. Hydra Market е страница на руски език в тъмната мрежа. Hydra Market беше пазар за незаконни наркотици, включително пране на пари, продажба на наркотици и открадната финансова информация и самоличност.

Министерството на правосъдието каза, че „най-големият контрагент на Bitzlato в транзакциите с криптовалута е Hydra Market“, добави, „Потребителите на Hydra обмениха повече от 700 милиона долара в криптовалута с Bitzlato, или директно, или чрез посредници, докато Hydra беше затворена от правоприлагащите органи на САЩ и Германия през април 2022 г. , Bitzlato също получи повече от $15 милиона приходи от ransomware. 

По време на атаките на Ransomware хакерите предпочитат да приемат откупи в криптовалути и да перат парите чрез борси и „миксери“.

„Смесител“ е услуга, която се използва за скриване на оригинална транзакция и подробности за подателя и получателя, така че обработените транзакции да не могат да бъдат проследени. 

„Значителен бизнес с базирани в САЩ клиенти и неговите представители за обслужване на клиенти многократно съветваха потребителите, че могат да прехвърлят средства от американски финансови институции.“ Министерството на правосъдието отбеляза твърденията на Bitzlato, че не приема потребители от САЩ, въпреки че в жалбата се твърди, че е така.

Според докладите на DOJ, Легкодимов също е обвинен в извършване на транзакции на Bitzlato от Маями съответно през 2022 и 2023 г. Бяха получени доклади за „значителен трафик“ към неговия уебсайт, произхождащ от базирани в САЩ IP адреси – повече от 250 милиона посещения през юли 2022 г.

В прессъобщението се подчертава, че „Освен това, Легкодимов и другите мениджъри на Bitzlato са били наясно, че акаунтите на Bitzlato са изпълнени с незаконна дейност и че много от неговите потребители са регистрирани под самоличността на други.“ 

Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ работи съвместно с френските власти по този конкретен случай. Ако Легкодимов бъде признат за виновен, той ще лежи зад решетките поне пет години.

Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане

Последни публикации от Андрю Смит (виж всички)