Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обяви в понеделник, че е повдигнала обвинения срещу 16 обвиняеми за участие в многогодишни измамни схеми за ценни книжа, които генерират над 194 милиона долара незаконни приходи.
Според съобщение за печата, хората, за които се твърди, че участват в терените за изпомпване и изсипване, са базирани на Бахамските острови, Британските Вирджински острови, България, Канада, Каймановите острови, Монако, Испания, Турция и Обединеното кралство.
Според жалбите на SEC, подадени в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, всички обвиняеми са нарушили федералните закони за ценни книжа, свързани с борбата с измамите и регистрацията. Няколко обвиняеми са обвинени в отделни жалби, че са играли различни роли в натрупването на акции в ценни книжа чрез офшорни номинирани компании, които са трудни за разкриване.
Фон на схемата
Освен това се твърди, че няколко обвиняеми са използвали криптирани текстови съобщения и телефонни приложения, за да избегнат разкриването им от регулаторните органи и да купуват ценни акции от множество офшорни сметки, за да продължат измамата.
„Твърдим, че обвиняемите в тези действия са организирали някои от най-сложните схеми за измами с акции с микрокапции, за които SEC някога е обвинявал. Като локализираха операциите си в чужбина, използвайки криптирани съобщения и работейки чрез сложна мрежа от офшорни сметки, обвиняемите се надяваха да избегнат разкриването на масовите измами, които твърдим, че са извършили на американските пазари и инвеститори. Въпреки това, разследващи екипи от три офиса на SEC упорито вървяха по следите си, работейки отвъд границите, и сложиха край на тази предполагаема глобална схема“, коментира Гурбир С. Гревал, директор на отдела за изпълнение на SEC.
Някои от обвиняемите, след като някои от тях са натрупали значително мнозинство от акциите на акциите, тайно финансират промоционални кампании за предлагане на акциите на нищо неподозиращи инвеститори в Съединените щати и в чужбина, както се твърди в жалбата. Според обвиненията, когато тези кампании са предизвикали увеличаване на търсенето и цените на акциите, някои обвиняеми продадоха акциите на платформи за търговия в Азия, Европа и Карибите, за да направят значителни печалби.
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обяви в понеделник, че е повдигнала обвинения срещу 16 обвиняеми за участие в многогодишни измамни схеми за ценни книжа, които генерират над 194 милиона долара незаконни приходи.
Според съобщение за печата, хората, за които се твърди, че участват в терените за изпомпване и изсипване, са базирани на Бахамските острови, Британските Вирджински острови, България, Канада, Каймановите острови, Монако, Испания, Турция и Обединеното кралство.
Според жалбите на SEC, подадени в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, всички обвиняеми са нарушили федералните закони за ценни книжа, свързани с борбата с измамите и регистрацията. Няколко обвиняеми са обвинени в отделни жалби, че са играли различни роли в натрупването на акции в ценни книжа чрез офшорни номинирани компании, които са трудни за разкриване.
Фон на схемата
Освен това се твърди, че няколко обвиняеми са използвали криптирани текстови съобщения и телефонни приложения, за да избегнат разкриването им от регулаторните органи и да купуват ценни акции от множество офшорни сметки, за да продължат измамата.
„Твърдим, че обвиняемите в тези действия са организирали някои от най-сложните схеми за измами с акции с микрокапции, за които SEC някога е обвинявал. Като локализираха операциите си в чужбина, използвайки криптирани съобщения и работейки чрез сложна мрежа от офшорни сметки, обвиняемите се надяваха да избегнат разкриването на масовите измами, които твърдим, че са извършили на американските пазари и инвеститори. Въпреки това, разследващи екипи от три офиса на SEC упорито вървяха по следите си, работейки отвъд границите, и сложиха край на тази предполагаема глобална схема“, коментира Гурбир С. Гревал, директор на отдела за изпълнение на SEC.
Някои от обвиняемите, след като някои от тях са натрупали значително мнозинство от акциите на акциите, тайно финансират промоционални кампании за предлагане на акциите на нищо неподозиращи инвеститори в Съединените щати и в чужбина, както се твърди в жалбата. Според обвиненията, когато тези кампании са предизвикали увеличаване на търсенето и цените на акциите, някои обвиняеми продадоха акциите на платформи за търговия в Азия, Европа и Карибите, за да направят значителни печалби.
Източник: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/