BRI Ferrier, администраторът на обречения форекс брокер на дребно Union Standard International Group Pty Ltd, публикува актуализация на своите процедури във вторник, разкривайки, че към момента е получил около 357 милиона австралийски долара искове на кредитори и сумата вероятно ще се увеличи. От общо, почти 349 милиона австралийски долара вземания идват от доверителни кредитори.
Въпреки това, странната част е само около 8 милиона австралийски долара в средства, които в момента са налични с доверие в полза на доверителните кредитори.
„Въпреки че официалното присъждане на вземанията не е извършено, очевидно има значителен недостиг за кредиторите въз основа на налични средства и реални въпроси, на които трябва да се отговори къде са отишли средствата на клиентите (по-специално клиентите на инвеститорите)“, заяви администраторът .
„Тъй като няма достатъчно налични средства за изплащане на значителен дивидент на доверителни кредитори, ние се придвижваме към фазата на възстановяване на въпроса.
Офшорни активи
BRI Ferrier по-нататък посочи, че значителна част от активите на фалиралия брокер се намират офшорно и не са предоставени за процеса на ликвидация. Въпреки че разследва средства, държани в паричните преработватели на брокера, фокусът е върху наличните активи в Австралия.
Според финансовите отчети обреченият брокер не е отчел коректно транзакциите с клиентите на Инвеститора и драстично е надценил печалбите си. По този начин тя неправилно е платила 6 милиона австралийски долара на австралийските данъчни власти като данъци върху компаниите между финансовата 2017 и 2020 г.
Администраторът вече е възстановил надвнесените данъци заедно с някои лихви.
„Имаше ограничени допълнителни възстановявания от средствата, държани от преработватели на пари, разположени офшорно, и заеми от свързани лица. Продължаваме да разследваме тези активи, където тези средства в крайна сметка могат да бъдат преследвани като искове срещу участващите страни“, добави администраторът.
Проблемите на USGFX започнаха в средата на 2020 г., когато компанията влезе в доброволно управление. Това доведе до анулиране на австралийския лиценз и в крайна сметка до ликвидация на компанията.
Въпреки това, брокерът продължи да функционира на задграничните пазари и премести централата си от Австралия в Обединеното кралство. Миналата година той също претърпя усилия за ребрандиране, за да остави опетнената марка зад себе си.
BRI Ferrier, администраторът на обречения форекс брокер на дребно Union Standard International Group Pty Ltd, публикува актуализация на своите процедури във вторник, разкривайки, че към момента е получил около 357 милиона австралийски долара искове на кредитори и сумата вероятно ще се увеличи. От общо, почти 349 милиона австралийски долара вземания идват от доверителни кредитори.
Въпреки това, странната част е само около 8 милиона австралийски долара в средства, които в момента са налични с доверие в полза на доверителните кредитори.
„Въпреки че официалното присъждане на вземанията не е извършено, очевидно има значителен недостиг за кредиторите въз основа на налични средства и реални въпроси, на които трябва да се отговори къде са отишли средствата на клиентите (по-специално клиентите на инвеститорите)“, заяви администраторът .
„Тъй като няма достатъчно налични средства за изплащане на значителен дивидент на доверителни кредитори, ние се придвижваме към фазата на възстановяване на въпроса.
Офшорни активи
BRI Ferrier по-нататък посочи, че значителна част от активите на фалиралия брокер се намират офшорно и не са предоставени за процеса на ликвидация. Въпреки че разследва средства, държани в паричните преработватели на брокера, фокусът е върху наличните активи в Австралия.
Според финансовите отчети обреченият брокер не е отчел коректно транзакциите с клиентите на Инвеститора и драстично е надценил печалбите си. По този начин тя неправилно е платила 6 милиона австралийски долара на австралийските данъчни власти като данъци върху компаниите между финансовата 2017 и 2020 г.
Администраторът вече е възстановил надвнесените данъци заедно с някои лихви.
„Имаше ограничени допълнителни възстановявания от средствата, държани от преработватели на пари, разположени офшорно, и заеми от свързани лица. Продължаваме да разследваме тези активи, където тези средства в крайна сметка могат да бъдат преследвани като искове срещу участващите страни“, добави администраторът.
Проблемите на USGFX започнаха в средата на 2020 г., когато компанията влезе в доброволно управление. Това доведе до анулиране на австралийския лиценз и в крайна сметка до ликвидация на компанията.
Въпреки това, брокерът продължи да функционира на задграничните пазари и премести централата си от Австралия в Обединеното кралство. Миналата година той също претърпя усилия за ребрандиране, за да остави опетнената марка зад себе си.
Източник: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/usgfx-administrator-receives-au357-million-in-creditors-claims/