Това, което матрицата на кредиторите на FTX прави — и не — ни казва за фалита на борсата

FTX подаде масивна матрица на кредиторите в съда по несъстоятелността тази седмица, посочвайки адвокатски кантори, луксозни ресторанти, медии и държавни правителствени агенции като кредитори, които може да дължат пари от затруднената крипто борса. 

Но матрицата на кредиторите от 115 страници не разказва цялата история.

Не всеки субект в процедурния документ е потвърден кредитор на FTX, казват юристи. Милиони имена на клиенти остават под печат.

„Включването на име в матрицата не означава непременно, че страната е кредитор на който и да е от длъжниците“, пишат адвокатите на FTX в съдебна документация в петък. „Матрицата е предназначена да бъде много широка за целите на обслужването и включва страни, които могат да се появят в книгите и записите на длъжниците по различни причини.“

С други думи, новата матрица на кредиторите на FTX служи като голяма колекция от адреси, които съдът може да използва за изпращане на известия в бъдеще. 

"Това е чисто министерски документ, който всички длъжници във всички случаи на несъстоятелност са длъжни да подготвят и подадат в съда и офиса на попечителя на Съединените щати“, каза Джоузеф Молдован, партньор в адвокатската кантора Morrison Cohen.

Широка мрежа

Адвокатите, съставящи този тип списък с кредитори, обикновено отбелязват всяко образувание в списъка на задълженията на фирмата, неговите инвеститори и „всяка правителствена агенция, която би могла да има интерес в случая“, каза Молдован.

Усложнявайки нещата, новият изпълнителен директор на FTX Джон Рей III каза, че борсата не е поддържала надеждни бизнес записи, което прави процеса на обединяване на финансовите сделки на FTX по-труден. 

Правителствените агенции могат да бъдат изброени в матрицата по редица причини. FTX може да дължи данъци в определени юрисдикции или крипто гигантът може да е плащал на отдалечени служители в определен щат.

FTX подаде молба за защита от фалит през ноември, а бившият й главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид е изправен пред обвинения в криминални измами в отделно дело.

Списъкът с възможните кредитори на FTX варира от Министерството на приходите на Аляска и офиса на държавния секретар на Колорадо до местоположението на ексклузивния ресторант Carbone в Маями Бийч. Матрицата изброява множество юридически и лобистки фирми, включително адвокатската кантора Buckley и фирмата за държавни въпроси Rich Feuer Anderson. 

Медиите, включително CoinDesk и The Wall Street Journal, също се появяват в матрицата, което може да се дължи на абонаменти, които компанията притежава, или рекламни сделки. 

„Списъкът само предоставя имена и адреси и всъщност не ни казва какъв тип искове или размер на вземанията могат да притежават изброените кредитори“, каза Стефани Аси, адвокат в Carrington Coleman в Далас, чиято практика включва фалит и цифрови активи.

Матрицата на кредиторите показва широката мрежа от крипто-свързани фирми, които могат да предявят претенции по делото за фалит на FTX, включително Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global и вече фалиралите Genesis, BlockFi и Voyager. Фирмата за рисков капитал Sequoia Capital, която заяви, че е загубила $150 милиона от FTX, се появява в списъка, както и инвестиционната фирма Willoughby Capital.

Десетки банки са включени в матрицата на кредиторите, включително Wells Fargo, Централната банка на Дубай, Банката на Кипър, Централната банка на Бахамските острови, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank и Royal Bank of Canada. 

Куотърбекът на Tampa Bay Buccaneers Том Брейди и бившият нападател на Бостън Ред Сокс Дейвид Ортис – които бяха обект на отделно групово дело, свързано с FTX – са посочени в новото подаване. Матрицата включва още луксозни хотели, услуги за доставка на храна и платформи за стрийминг. Музикалният фестивал Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, хотел Nobu и хотел W Miami се появяват в списъка, както и няколко курорта на Бахамските острови, включително Margaritaville Resort. 

„Знаехме, че те водят добър живот, така че има Nobu и Coachella“, каза Джефри Блокингер, главен съветник във фирмата Web3 Quadrata, Inc. „Знаехме, че имат сделки със знаменитости.“

Имената, които не знаем

Въпреки че матрицата на кредиторите предлага поглед върху различните компании и лица, които биха могли да предявят искове в случай на фалит, милиони клиенти на FTX все още са неизвестни на обществеността.

„Това, което в крайна сметка ще бъде по-интересното, са действителните хора, които са имали акаунти във FTX“, каза Блокингер. „Това са всички редактирани имена.“

Близо 9.7 милиона имена на клиенти на FTX са редактирани в случая, според съдебните документи. Съдия от съда по несъстоятелността в Делауеър постанови по-рано през януари, че имената ще останат редактирани още три месеца, въпреки възраженията от попечителя на САЩ, който наблюдава фалита, и група новинарски организации. Очаква се съдия Джон Дорси да преразгледа въпроса за редакцията в съдебно заседание някъде през март. 

Дори имената на някои от най-големите кредитори на FTX все още са редактирани, отбеляза Аси.

„Като се имат предвид обстоятелствата, които доведоха до обявяването на фалит на FTX, информацията, която обикновено би била събрана преди това, се разследва и разкрива, докато фалитът се разгръща. Можем да очакваме да научим повече през следващите месеци, тъй като Джон Рей и неговият екип продължават да преминават през този процес“, каза Аси. 

Отказ от отговорност: В началото на 2021 г. Майкъл Маккафри, бившият главен изпълнителен директор и мажоритарен собственик на The Block, взе поредица от заеми от основателя и бивш главен изпълнителен директор на FTX и Alameda Сам Банкман-Фрайд. Маккафри подаде оставка от компанията през декември 2022 г., след като не успя да разкрие тези транзакции.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.