„Wirefraud“: Група за чат, сформирана от водещите членове на FTX

Според новия доклад на The Australian Financial Review, вътрешен кръг от хора, използващи чат група на Signal „Wirefraud.“

FTX's Signal Chat Group: “Wirefraud” 

Членовете на вътрешния кръг на властта на рухналата борса за криптовалута FTX сформираха група за чат. Те го използваха, за да изпращат секретна информация за операциите, водещи до грандиозния провал на компанията.

Според доклада, основателите на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF), Гари Уанг, бивш инженерен директор на FTX, Нишад Сингх и бившият главен изпълнителен директор на Alameda, Каролайн Елисън, са използвали тази чат група, за да изпращат криптирана информация, свързана с техните операции.

По повод на следващия доклад SBF отговори с туит и изрази несъгласие с този факт. Той написа: „Ако това е вярно, тогава не съм бил член на този вътрешен кръг. (Сигурен съм, че е просто невярно; никога не съм чувал за такава група.)“

Това обаче беше последният туит на SBF, тъй като той беше арестуван от властите на Бахамите по-късно същия ден. Арестът е последван от искане на правителството на САЩ и е извършен от бахамските правоприлагащи органи.

Според скорошно незапечатано обвинение, издадено от Южния окръг на Ню Йорк, Министерството на правосъдието (DOJ) обвинява SBF в шест обвинения в измама, едно обвинение в заговор за извършване на пране на пари и едно допълнително обвинение в заговор за измама на Съединените щати Щатите и законите за финансиране на кампаниите.

Тук обвиненията за измама включват конспирация за извършване на измама на клиенти, измама на кредитори, измама със стоки и измама с ценни книжа.

Освен това Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) също обяви, че повдига обвинение срещу съоснователя на FTX в измама на инвеститорите на борсата.

Според доклада на CNBC Комитетът по финансовите услуги на Камарата на представителите проведе изслушване във вторник относно колапса на FTX и ареста на SBF в понеделник вечер на Бахамските острови. Новият главен изпълнителен директор на рухналата крипто борса, Джон Дж. Рей и единственият свидетел на панела, каза на законодателите, че компанията „не води никаква документация“. Те използваха счетоводен софтуер QuickBooks, за да проследят многомилиардното му портфолио.

Във вторник SBF се яви в съда с новонаетия си адвокат Марк Коен и неговия правен екип. Те искаха от бахамския съдия Джоан Фъргюсън-Прат да освободи SBF под гаранция. Но в края на изслушването съдия Фъргюсън-Прат отхвърли искането на SBF да бъде освободен под гаранция и го изпрати в бахамски затвор до 8 февруари 2023 г.

Андрю е разработчик на блокчейн, който разви интереса си към криптовалутите, докато завършва след дипломирането си. Той е запален наблюдател на детайлите и споделя страстта си към писането наред с това, че е разработчик. Неговите бекенд познания за блокчейн му помагат да даде уникална гледна точка на своето писане

Последни публикации от Андрю Смит (виж всички)