Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) повдигна обвинения срещу Натаниел Частейн, бивш служител на NFT marketplace OpenSea, за телени измами и пране на пари, включващи вътрешна търговия с незаменими токени (NFT). Отделът отбеляза, че това е първият му обвинителен акт за търговия с вътрешна информация, включващ цифрови активи.
Министерството на правосъдието повдига обвинения срещу бивш служител на OpenSea за търговия с вътрешна информация
В официално съобщение за пресата Министерството на правосъдието заяви подсъдимият е задържан в ранните часове на сряда. Отделът твърди, че Частейн се е възползвал от служебната си роля в OpenSea, за да извърши престъплението, като изтече поверителна информация за това какво NFT ще бъдат представени на уебсайта на платформата, преди да бъдат официално пуснати.
За своите лични финансови облаги, между юни и септември 2021 г., ответникът придоби голям брой NFT, преди те да бъдат регистрирани в OpenSea.
След стартирането на NFT в OpenSea, Частейн продаде своите, като получи приходи от два до пет пъти сумата, която първоначално закупи активите. Твърди се, че ответникът е използвал анонимни крипто портфейли и акаунти в OpenSea, за да прикрие транзакциите си,
„Чейстейн стартира стара схема за извършване на търговия с вътрешна информация, като използва познанията си за поверителна информация, за да закупи десетки NFT, преди те да бъдат представени на началната страница на OpenSea“, каза помощник-директорът на ФБР Майкъл Дж. Дрискол.
OpenSea разследва вътрешна търговия
Американският прокурор Деймиън Уилямс каза, че обвинението показва усилията на отдела за справяне с търговията с вътрешна информация, включваща фондови пазари и цифрови активи.
Ако бъде признат за виновен, 31-годишният мъж рискува 20 години затвор. Присъдата му обаче предстои да бъде определена от назначения съдия.
Струва си да се отбележи, че през септември 2021 г. OpenSea обяви, че извършва нарушения за търговия с вътрешна информация на обвиняемия и го освободи от ролята му във фирмата.
Вътрешна търговия в крипто
Междувременно това няма да е първият случай за търговия с вътрешна информация, включващ крипто. През 2018 г. водещата крипто борса Coinbase беше изправена пред дело за небрежност от клиенти заради предполагаема схема за вътрешна търговия с Bitcoin Cash (BCH).
Едно скорошно докладва от Wall Street Journal (WSJ) предполага, че схемите за търговия с вътрешна информация стават много популярни. Докладът установи, че много крипто инвеститори са се възползвали от вътрешни познания за това кога борсите ще изброят токени.
Източник: https://coininfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -търговия