Министерството на правосъдието на САЩ повдига обвинения срещу промоутърите на Baller Ape Club NFT в измама с издърпване на килими

В четвъртък, 30 юни, Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения срещу лице, рекламиращо незаменими токени „Baller Ape Club“ в нещо, което изглежда като предполагаема измама с дърпане на килим. Съобщава се, че Министерството на правосъдието на САЩ е посочило петима души, участващи в схеми за крипто измами, които заедно са събрали повече от 130 милиона долара от инвеститори.

В изявление, публикувано в четвъртък, Министерството на правосъдието на САЩ обвини 26-годишния виетнамски гражданин Le Anh Tuan в извършване на телена измама и международно пране на пари с помощта на NFT „Baller Ape“. Министерството на правосъдието добави, че Туан е заговорничил да открадне повече от 2.6 милиона долара от инвеститори.

Клубът Baller Ape продаде NFTs Baller Ape, включващи различни анимационни фигури. Скоро след като продадоха първата партида NFT, Туан и неговите колеги заговорници започнаха да дърпат килима, като затвориха проекта и избягаха с парите на инвеститорите.

Въз основа на анализа на блокчейн, Министерството на правосъдието установи, че Туан и неговите колеги заговорници са изпирали парите на инвеститорите, използвайки „разрязване на веригата“. Това е популярен метод за пране на пари, който включва конвертиране на монета в други видове фондове и преместването им през множество блокови вериги, като се използват децентрализирани услуги за суап, за да се скрие следата на финансирането. Ако бъде признат за виновен, Туан може да бъде изправен пред 40 години затвор.

Министерството на правосъдието на САЩ разкрива схема на Понци за 100 милиона долара

Освен Туан, Министерството на правосъдието на САЩ повдигна отделни обвинения срещу трима лица за предполагаемо набиране на над 100 милиона долара в глобална схема на Понци. Базираните в Бразилия Емерсън Пирес и Флавио Гонкалвес бяха обвинени в управление на измамна платформа за крипто инвестиции EmpiresX. Освен това, жителят на Флорида Джошуа Дейвид Никълъс е обвинен, че действа като „главен търговец“. Говорейки по въпроса, американският прокурор Трейси Л. Уилкисън за Централния окръг на Калифорния каза:

„Тези случаи служат като решаващо напомняне, че някои измамници се крият зад модерни модни думи, но в края на деня те просто се стремят да отделят хората от парите им. Ние ще продължим да работим с нашите партньори от правоприлагащите органи, за да образоваме и защитаваме потенциалните инвеститори относно традиционните и модерните инвестиции.“

Scmas за издърпване на килими се увеличиха през последната година, особено на пазара на NFT.

Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.