2 венецуелци и 5 руснаци, обвинени в използване на криптовалута за избягване на санкции

Днес Съединените щати обявиха премахването на руско-венецуелска мрежа, която използва Tether (USDT) за търговия извън традиционната банкова структура, като по този начин избягва международните санкции.

Един от най-обсъжданите геополитически сценарии за криптовалутите е тяхната способност да избягват конвенционалните финансови ограничения, наложени от световните сили срещу техните противници – но това решение става все по-трудно за изпълнение.

Преди няколко часа Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че повдига обвинения срещу петима руснаци и двама венецуелски граждани, обвинени в поддържане на глобална мрежа за пране на пари, контрабанда и търговия със санкционирани компании, особено венецуелските държавни Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Според съобщение за печатаПрокуратурата на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк повдигна 12 обвинения срещу руски граждани Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Артем Ус, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и венецуелците Хуан Фернандо Серано и Хуан Карлос Сото.

Според Министерството на правосъдието Серано и Сото улесниха търговията на стотици милиони барели петрол, които впоследствие бяха изпратени до руски и китайски купувачи чрез посредничеството на Орехов и Ус. Междувременно Орехов и Кузургашева са обвинени в контрабанда на военни технологии за Русия в нарушение на интересите на САЩ.

В документа се обяснява, че руснаците са използвали няколко посреднически компании, за да улеснят плащанията. Освен това те направиха няколко превода на милиони долари в криптовалути, за да избегнат санкции.

Според източници, цитирани от Блокът, Орехов каза на съучастник: „Без притеснения, без стрес. Веднага щом започнем акостирането, веднага ще се прехвърлим. USDT работи бързо като SMS.“

Случаят е под отговорността на отдел „Национална сигурност и киберпрестъпност“ на службата. Помощник прокурорът на САЩ Арти Макконъл отговаря за обвинението. Арестите и обвиненията са резултат от съвместни усилия на правоприлагащите органи на САЩ, Германия и Италия.

Русия, Венецуела и Украйна: Криптовалутите излизат на сцената

PDVSA беше санкциониран по време на администрацията на Доналд Тръмп заедно с официалната криптовалута на страната, Петро, В резултат на санкции, Съединените щати на практика премахнаха възможността Венецуела да установи нормални търговски отношения с която и да е страна по света.

Съгласно санкциите Съединените щати на практика попречиха на Венецуела да установи нормални търговски отношения с повечето страни по света, тъй като всеки, който търгува с петролната компания, е изложен на невъзможност да поддържа търговски отношения със северноамериканската сила, както и на други физически проблеми. и парични последици.

Този политически ход генерира загуби за Венецуела от порядъка на 240 милиарда долара, според източници, цитирани от венецуелската медия Последни новини.

Междувременно санкциите срещу Русия се засилиха след нахлуването в Украйна. Използването на криптовалути изигра важна роля в тази война, тъй като Украйна успя да получи близо 100 милиона долара, което му позволява да закупува военно оборудване, включително жилетки, топлинни козирки, храна за войските, комуникационни устройства и лекарства.

По същия начин руските милиции са получили дарения в криптовалута, за да подкрепят своята кауза – макар и в по-малки суми— и законодателите по света имат Обединени сили да попречи на Русия да може да използва криптовалутите в своя полза по същия начин, по който го прави Украйна.