Tech

7 подробности в делото на CFTC срещу Binance, които може да сте пропуснали

03/28/2023
Новини за Bitcoin Ethereum

Изненадващото съдебно дело от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) срещу крипто борсата Binance предизвика шокови вълни на пазарите днес. 

В допълнение към обвиненията за манипулиране на пазара и липса на усилия за съответствие, регулаторът също обвини борсата, че не сътрудничи на призовките за разследване и прикрива местоположението на своите изпълнителни офиси. Binance отхвърли много от обвиненията.

Дяволът обаче е в подробностите, когато става въпрос за жалбата от 74 страници. Ето няколко интересни фрагмента, които може да сте пропуснали.

Токени, етикетирани като стоки

Противно на твърденията на шефа на Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати Гари Генслър относно крипто активите, последният съдебен процес на CFTC е маркиран като Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Tether (USDT) и Binance USD (BUSD) като стоки.

По-рано тази година SEC твърди, че BUSD е „нерегистрирана ценна книга“ в известието си на Wells срещу Paxos. Генслер в много случаи също е твърдял, че почти всички крипто активи са ценни книжа, с изключение на биткойн.

Шийла Уорън, главен изпълнителен директор на Crypto Council for Innovation, каза, че изявлението е „мощен изстрел срещу носа на SEC“ и може да има значителни последици за индустрията и за това кой регулатор ще има върховен авторитет.

Междувременно главният правен директор на Coinbase Пол Гревал разкритикува липсата на споразумение между двата американски регулатора, заявявайки:

Изображение

„Ценната книга очевидно също може да бъде стока, освен когато не е такава. И зависи от това кой регулатор питате и кога. Ако сте объркани, не сте сами. Това наистина ли е най-добрият американски закон, който може да предложи?“

Осъществен е достъп до телефона на CZ

Главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao е посочен като обвиняем и многократно е посочван в цялата жалба.

Интересното е, че CFTC заяви, че е успяла да събере доказателства чрез събиране на текстови вериги на Signal и групови чатове от „телефона на Джао“. Сега мнозина се чудят как е възможно това.

„Джао комуникира през Signal с активирана функция за автоматично изтриване с множество служители, служители и агенти на Binance за много различни цели“, каза CFTC.

Обвинения в терористична дейност

Друго стряскащо обвинение от стоковия регулатор обвинява служителите на фирмата, че са знаели, че нейната платформа е улеснила „незаконни дейности“.

„Вътрешно служители, служители и агенти на Binance признаха, че платформата Binance е улеснила потенциално незаконни дейности.“

Той конкретно се позовава на инцидент от февруари 2019 г., при който бившият ръководител на съответствието Самуел Лим получава информация „относно транзакциите на ХАМАС“. Според документацията Лим обяснил на свой колега, че терористите обикновено изпращат „малки суми“, тъй като „големите суми представляват пране на пари“.

Извадка от дело CFTC. Източник: Окръжен съд на Северен окръг на Илинойс

Един човек на върха

Според жалбата CFTC твърди, че Zhao притежава и контролира десетки субекти, които управляват платформата Binance като „общо предприятие“.

Той цитира пример за лично изпълнителен директор, който одобрява незначителни офис разходи и плаща за фирмени услуги като Amazon Web Services със собствената си лична кредитна карта.

Извадка от дело CFTC. Източник: Окръжен съд на Северен окръг на Илинойс

Привилегии от VIP програмата

Междувременно „VIP“ програма на Binance с преференциални тарифи и бонуси също беше проверена от регулатора.

В допълнение към предполагаемото насърчаване на клиентите да използват виртуални частни мрежи (VPN) за достъп до платформата, CFTC също така твърди, че част от предимствата за VIP клиенти е, че те получават „бързо известие“ за всяко разследване на правоприлагащите органи относно техния акаунт.

Извадка от дело CFTC. Източник: Окръжен съд на Северен окръг на Илинойс

„Джао искаше клиенти от САЩ, включително VIP клиенти, да извършват транзакции на Binance, защото за Binance беше изгодно да задържи тези клиенти“, се твърди в него.

Пренебрегване на регулаторните изисквания на САЩ

CFTC също обвини Binance, че е бил наясно с регулаторните изисквания на САЩ, но ги е пренебрегнал и е взел „умишлени стратегически решения за избягване на федералния закон“.

Документът се връща към вътрешни съобщения между ръководители на Binance през 2018 г. относно стратегията му за борсата в САЩ и спазването на санкциите, наложени от регулаторите за глобалната борса.

Извадка от дело CFTC. Източник: Окръжен съд на Северен окръг на Илинойс

Глоби и възбрани

Към края на документа стоковият регулатор каза, че иска парични санкции, отнемане на всякакви търговски печалби, заплати, комисионни, заеми или такси, получени от техните предполагаеми неправомерни действия, заедно с плащане на санкции за разрешаване на разследванията.

Той също така нарежда постоянна забрана срещу по-нататъшни нарушения.

Свързани: Изпълнителният директор на Binance CZ отхвърля обвиненията за манипулиране на пазара

CFTC „не си губи времето с удари — отива направо към нокаута“, каза Уорън от Crypto Council for Innovation.

Binance вече отхвърли редица обвинения и твърдения от стоковия регулатор, намеквайки, че предстои по-задълбочен отговор. 

На 28 март CZ отговори на това, което той нарече „неочаквана и разочароваща гражданска жалба“, заявявайки, че компанията е сътрудничила на CFTC през последните две години.

В коментари за Cointelegraph, говорител на Binance твърди, че борсата поддържа блокове на държави за граждани на САЩ, независимо къде живеят по света.

„В съответствие с регулаторните очаквания в световен мащаб, ние въведохме стабилен подход на „три линии на защита“ към риска и съответствието, който включва, но не се ограничава до:

  • Осигуряване на задължителен KYC за всички потребители по целия свят
  • Поддържане на блокове на държави за всеки, който е жител на САЩ
  • Блокиране на всеки, който е идентифициран като гражданин на САЩ, независимо къде живее по света
  • Блокиране за всякакви устройства, използващи клетъчен доставчик на САЩ
  • Блокиране на влизане от всеки IP адрес в САЩ
  • Предотвратяване на депозити и тегления от американски банки за кредитни карти”