Поглед към случващото се с Bitzlato и неговото въздействие

Борса за криптовалута, регистрирана в Хонконг, Bitzlato остава почти незабелязана от създаването си през 2016 г. Борсата успя да избегне значително медийно излагане и запази нисък профил, освен кратък споменавам в доклад на Chainalysis за 2022 г.

Това беше до 18 януари 2023 г., когато Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) оповестен високопоставено принудително действие срещу борсата. Същият ден беше неговият основател Анатолий Легкодимов арестуван в Маями и обвинен в управление на нерегистрирана услуга за парични преводи.

Основните медии бързо бяха наводнени от новини за размера и обхвата на незаконната дейност на Bitzlato. Появиха се съобщения за дълбоките връзки на борсата с руските хакерски групи и даркнет пазарите, което накара мнозина да се чудят за последствията, които това принудително действие може да има върху индустрията.

Ако обвиненията срещу Bitzlato са верни, борсата и нейните собственици могат да бъдат изправени пред обвинения за пране на криптовалути на стойност над 1 милиард долара. И докато обхватът на престъпленията на Bitzlato може да е значителен, ефектът на борсата върху по-широкия крипто пазар най-вероятно ще бъде минимален.

Кратка история на Bitzlato

Инвазията на Русия в Украйна предизвика безпрецедентни усилия за прилагане на закона срещу страната. Русия стана мишена на някои от най-агресивните икономически санкции, виждани някога, като средствата на нейните банки, компании и граждани бяха иззети или замразени. Централната банка на Русия обездвижи всичките си резерви от 630 милиарда долара, държани в САЩ, тласкайки инфлацията си до исторически върхове.

Със затягането на ограниченията правоприлагащите органи по света започнаха да се тревожат за способността на Русия да използва криптовалути, за да избегне санкциите. Според доклад на Chainalysis от 2022 г. Русия представлява непропорционално голям дял от крипто-базираната престъпност и се смята, че е дом на много крипто услуги, заподозрени в пране на пари.

Анализът на преводите на криптовалута към и от Русия обаче не откри доказателства за широкомащабно пране на пари. Въпреки че значително количество криптовалути бяха прехвърлени от Русия към различни крипто платформи в чужбина, изследванията показаха, че трансферите са малки и в крайна сметка незначителни.

Bitzlato получи кратко споменаване в доклада на Chainalysis като една от малкото „високорискови борси“, които получиха значителни трансфери от базирани в Русия потребители през 2022 г. Докладът показа, че Bitzlato е на второ място с получени около 600 милиона долара, след Garantex.io, който според съобщенията е получил над 1.5 милиарда долара трансфери от потребители в Русия.

Докладът, публикуван на 28 март 2022 г., беше сред последните случаи, в които борсата получи голяма преса, докато на 17 януари 2023 г. не се появи новината за арестуването на нейния основател.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) оповестен че е арестувала Анатолий Легкодимов, съосновател и висш изпълнителен директор на Bitzlato. 40-годишният руснак е мажоритарен акционер в компанията и е обвинен в извършване на нелицензиран бизнес за парични преводи.

В същото време Министерството на правосъдието обяви мащабно принудително действие срещу Bitzlato. Писмото за прилагане на DOJ отбелязва, че борсата е била един от най-големите контрагенти на пазара на тъмната мрежа Hydra. Bitzlato също беше обвинен, че е действал като основен път за пране на пари за руски групи за рансъмуер.

„Bitzlato играе критична роля в улесняването на транзакциите за групата за рансъмуер Conti и други глобални участници в рансъмуер, включително участници, които работят извън Русия“, отбелязва DOJ в писмото за изпълнение.

Освен прословутата група Conti, Bitzlato според съобщенията е участвал в Chatex, DarkSlide и Phobos, всички високопоставени групи за рансъмуер, за които се смята, че са базирани в Русия.

„В допълнение към получаването на постъпления от ransomware, транзакционната дейност на Bitzlato за получаване и изпращане показва значителна връзка с контрагенти, свързани с други предполагаеми незаконни дейности, като пазари на тъмни мрежи и измами с връзки и операции в Русия.“

Разследването на DOJ показа, че приблизително две трети от най-добрите получаващи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са били свързани с пазари на даркнет или измами. Трите най-големи получаващи контрагенти на борсата между май 2018 г. и септември 2022 г. бяха Binance, Hydra, даркнет пазар, обслужващ руски потребители, и TheFiniko, руска схема на Ponzi. Неговите три най-големи колеги за изпращане бяха Hydra, LocalBitcoins и TheFiniko.

ФБР разследване в Legkodymov установи, че потребителите на Hydra са изпратили криптовалута на стойност около 170 милиона долара на Bitzlato между май 2018 г. и април 2022 г., когато пазарът на darknet беше затворен. Потребителите на Hydra са изтеглили $124.4 милиона от сметките на Bitzlato и допълнителни $191.9 милиона от източници, финансирани от Bitzlato. Борсата също така получи крипто на стойност над 15 милиона долара от групи за рансъмуер.

Разследването на ФБР показа, че служителите на Bitzlato са знаели и насърчавали трансфери към и от Hydra, с възстановени чатове за обслужване на клиенти, показващи, че служителите дават на потребителите ясни инструкции как да перат „мръсни токени“ и да допълват портфейлите си на пазара на даркнет. Служителите също са знаели за потребители, отварящи акаунти с чужди идентификационни данни.

Легкодимов и други висши мениджъри на борсата знаеха, че по-голямата част от обема на търговия на Bitzlato идва от престъпни фондове. Съобщенията, възстановени от вътрешен чат с ръководителите на Bitzlato, показаха, че те са решили, че блокирането на потребители, свързани с търговията с наркотици, няма да е добро за обмена „от бизнес гледна точка“.

Удар по Bitzlato не е удар по крипто

ФБР разследва Легкодимов и Бицлато повече от година. Началото на санкциите срещу Русия засили разследването и бързо установи, че обхватът на престъпленията на Бицлато надхвърля границите на Русия.

Според показания от агент, участващ в разследването, Bitzlato е извършвал бизнес в „значителна част“ от САЩ. Доказателствата, събрани по време на разследването, показват, че Bitzlato и неговите ръководители са били наясно с обслужването на американски клиенти и че Легкодимов е управлявал борсата, докато в САЩ

След ареста на Легкодимов в Маями на 17 януари, DOJ излезе с изявление, в което се казва, че крипто компаниите и техните собственици не са над закона или извън обсега им.

„Днес Министерството на правосъдието нанесе значителен удар върху екосистемата на крипто престъпленията“, каза заместник-главният прокурор Лиза Монако.

„Днешните действия изпращат ясното послание: независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа – или злоупотребявате с финансовата ни система от тропически остров – можете да очаквате да отговаряте за престъпленията си в съдебна зала на Съединените щати.“

За една нощ, някога неясна борса се превърна в една от най-големите теми в крипто индустрията. Обхватът на предполагаемите престъпления на Bitzlato го направи лесна мишена за законодателите в САЩ, борещи се за по-строго регулиране на пазара.

Вериен анализ докладва установи, че около 26% от всички криптовалути, получени от Bitzlato от 2019 г. до 2023 г., идват от незаконни източници, докато други 27% идват от „рискови източници“. Тъй като борсата обработва криптовалути на стойност около 2.5 милиарда долара, тя е изправена пред обвинения за пране на най-малко 650 милиона долара.

Мнозина твърдят, че високопоставени правоприлагащи действия могат да попречат на развитието на крипто индустрията в САЩ. Големите играчи в индустрията в страната от известно време призовават за регулаторна яснота. Все пак те се опасяват, че регулаторният натиск може да доведе до тежък удар върху пазара.

Други обаче смятат, че влиянието, което Bitzlato ще има върху по-широкия крипто пазар, ще бъде ограничено. Докато обемите, обработени от борсата, са значителни, те представляват част от общия обем на пазара и са по-малки от обемите, наблюдавани на други, по-регулирани борси.