Стабилен измамник: Ключови изводи от делото на SEC срещу Terra

Местоположението на главния изпълнителен директор на Terraform Labs До Куон все още е „неизвестно“, според делото на Комисията за ценни книжа и борси, което твърди, че той е измислил подробности, за да стимулира растежа на екосистемата Terra преди нейния колапс през 2022 г.

Do Kwon съосновава Terraform Labs с Даниел Шин през 2018 г., година преди да стартират мрежата Terra. Компанията също така създаде TerraUSD (UST), алгоритмичен стейбълкойн. До април 2022 г. пазарната му капитализация достигна 17 милиарда долара и измести Binance USD от третата по големина стабилна монета в обращение, според CoinGecko.

Но през май UST загуби фиксирания си долар. За няколко дни стойността на стойност 40 милиарда долара беше заличена и мрежата Terra беше затворена.

Сега SEC сваля чука. Ето какво пише в делото му.

10,000 Bitcoin

SEC твърди, че много от твърденията на Kwon за Terra са просто измислени. Сред по-стряскащите твърдения Комисията твърди, че Kwon е прехвърлил 10,000 250 биткойни (BTC) от Terraform Labs и Luna Foundation Guard (LFG) към сметка в швейцарска банка. Това е скривалище на стойност почти XNUMX милиона долара по днешни цени.

Според SEC Kwon е прехвърлял BTC от портфейли, принадлежащи на TerraForm и LFG, в швейцарска банкова сметка, където ги е конвертирал в пари. 

„Между юни 2022 г. и датата на тази жалба над 100 милиона долара във фиатна валута са изтеглени от тази швейцарска банка“, пише SEC в своя иск. 

Ако е вярно, това е в рязък контраст с инвеститорите, които загубиха огромни суми пари, когато UST се срина миналата година. Делото на SEC конкретно споменава фармацевт в Калифорния, който е взел назаем 400,000 20,000 долара срещу дома им, за да закупи UST, и художник във Върмонт, който е инвестирал XNUMX XNUMX долара, които иначе са били предназначени за обучението на сина му в колежа.

Чайската лъжа

По пътя към превръщането в третата по големина стабилна монета Kwon направи някои големи претенции относно мрежата Terra и UST.

Но партньорството на Terra с приложението за плащания Chai не включва вида интеграция, който Kwon обеща, пише SEC в своя иск. Това е голямо обвинение, като се има предвид, че основателят на Chai Даниел Шин също съоснова Terraform с Kwon през 2018 г. 

През 2019 г. Terra обяви партньорството си с Chai, пишейки в публикация в блог, че ще „възстанови стека за плащания в блокчейна, за да опрости наследената платежна система и да предостави на търговците такси за транзакции с намалена ставка“.

Компанията изчисли, че сделката ще доведе до обработка на „милиони, ако не и милиарди, обем на транзакциите“.

SEC твърди, че Terra никога не е заменяла платежните системи на Chai.

„Плащанията на Chai не са използвали блокчейна Terraform за обработка и уреждане на плащания“, пише SEC в жалбата си. „Ответниците по-скоро измамно възпроизвеждат плащанията на Chai в блокчейна на Terraform, за да изглежда, че се случват в блокчейна на Terraform, докато всъщност плащанията на Chai се извършват чрез традиционни средства.“

Оттогава членове на индустрията казаха, че е лошо пазена тайна, че Chai всъщност не използва Terra за улесняване на плащанията.

"Случаят за измама е стабилен. Чай, използващ Terra, беше пълна измислица, с фалшиви транзакции във веригата и всичко останало“, пише Хасиб Куреши, управляващ партньор във фирмата за рисков капитал Dragonfly. на нервна възбуда. „Бях изненадан от това колко ужасно беше това. Хората от Terraform Labs знаеха, че това са глупости.

Делото на SEC посочва TerraForm Labs и Kwon, но не и Shin.

Откакто Terra рухна през май, Домът на Шин в Сеул е бил нападнат. През декември Шин се яви в съдебно заседание да реши дали трябва да бъде арестуван за извличане на незаконни печалби от Terra преди нейния колапс. Южнокорейските прокурори го обвиниха в продажбата на токени LUNA на стойност 105 милиона долара, според доклад в В Корея Таймс.

Стабилен кон

В делото се твърди също, че през май 2021 г., една година преди Terra окончателно да се срине, Kwon лъжливо е твърдял, че алгоритъмът TerraUSD (UST) му е помогнал да възвърне обвързването си едно към едно с щатския долар, след като го е загубил по време на светкавичен срив. „$UST показа изключителна фиксирана стабилност по време на спада на цената от 60%,“ пише Kwon на нервна възбуда по това време.

Вместо това, SEC твърди, Kwon „тайно е обсъждал планове с трета страна“, която SEC не назовава, да закупи голяма част от UST, за да повиши цената му. Но след това Куон се похвали, че не е имало човешка намеса.

Според доклади- неназована търговска фирма в делото на SEC беше Jump Crypto, който си тръгна с $1.2 милиарда печалби от схемата, според SEC.