AZ какво се обърка с обмена на Bithumb и пътя напред

• Националната данъчна служба (NTS) на Южна Корея провежда „специална данъчна проверка“ на Bithumb Korea и Bithumb Holdings.
• Властите също са проучили Kang Ji-yeon и Kang Jong-Hyeon, предполагаемите истински собственици на борсата.

Bithumb Korea и Bithumb Holdings са обект на „специална данъчна проверка“ от Националната данъчна служба (NTS) на Южна Корея. Това е, за да се определи дали Биткойн [BTC] платформата спазва местните данъчни закони.

Заподозрените истински собственици на борсата също са били разследвани от полицията. Според скорошен доклад, Bithumb ще бъде обект на разследване от 4-то бюро за разследване на регионалната данъчна служба в Сеул. Важно е да запомните, че това звено разглежда само необичайни данъчни спорове.

Твърди се, че NTS ще наблюдава вътрешните и външните транзакции на компанията, за да потвърди данъчните операции на Bithumb. Действията на обвиняемия ще бъдат допълнително разследвани от властите.

Дълбоко гмуркане в проблема

Според множество слухове един от обвиняемите е значителен акционер в Bithumb. Той регистрира някои от своите бизнес интереси, къщи и превозни средства на името на брат си и сестра си, за да запази нисък профил. 

Подобни проверки на данъците на Bithumb бяха проведени от властите през 2018 г. Тогава те получиха 80 милиарда вона (повече от 64 милиона долара) подоходен данък. Бивш председател на Bitchumb беше оневинен по обвинения в измама, включваща 70 милиона долара на 3 януари.

Служител на най-големия акционер на Bithumb също беше открит мъртъв на 30 декември - малко преди да бъде издадена присъдата за невинен. Властите в неговия район го преследваха за манипулиране на цените на акциите и присвояване.

Смъртта на изпълнителния директор беше най-скорошната в поредица милиардери в криптовалута, починали в рамките на месец един след друг, сред които съоснователи на Amber Group и MakerDAO. 

Крипто индустрията под наблюдение

Регулаторите от цял ​​свят следят отблизо пазара на криптовалута в светлината на неотдавнашните вълнения.

Въз основа на данни за значителни хакове и измами, налични от 2012 г. насам, ново изследване на CoinJournal показа, че случаите на хакове и измами с криптовалута са се увеличили с 27.66% от 2021 г. до рекордно високо ниво през 2022 г.