Alameda купи това неясно извънборсово бюро, за да управлява FTX банкиране

HiveEx, австралийско бюро за извънборсова търговия (OTC), беше закупено от Alameda Research през 2020 г. и впоследствие използвано за приемане на депозити за FTX.

Какво беше HiveEx?

HiveEx беше OTC бюро в Австралия, стартирано в началото на 2018 г. от Фред Шебеста и Франк Рестучия. Дуото стартира Finder, уебсайт за сравнение на финансови услуги, преди да реши да навлезе в OTC бизнеса.

От самото начало Шебеста имаше по-широка визия от просто извънборсова търговия. Той първо стартира услуга за обработка на плащания за крипто, наречена Hive Spend, а след това закупен дял в австралийската банка Goldfields Money, преди да обяви намерението си да стартира първата банка за криптовалута в Австралия.

Малко след това HiveEx започна да рекламира способността си да помага на ICO на банки благодарение на партньорството си с Goldfields Money. Осигуряване банкирането се превърна във важна услуга за HiveEx през този период, дори включително изпълнителен директор, отговарящ за „Брокерство на банкови сметки“ в своя екип страница.

Alameda Research купува HiveEx

През август 2020 г. Alameda Research закупен HiveEx за 300,000 200,000 австралийски долара (малко над XNUMX XNUMX долара). 

През септември 2020 г. FTX оповестен че е имало си партнира с HiveEx, така че хората от FTX да могат да депозират AUD като вътрешен трансфер. Трябва да се отбележи, че докато туитът е от FTX, текстът на изображението гласи: „Сега разрешаване на вътрешни преводи в AUD направо до извънборсовото бюро на Alameda!“

Чети повече: Ексклузивно: Moonstone Bank обяснява връзките си с Alameda Research

В крайна сметка, през декември 2021 г., ще бъде прехвърлен към FTX търговия за $100, случайно същата сума, която е декларирал, че има в наличност, когато е подал декларацията си за платежоспособност пред корпоративните регулатори на 4 октомври.

FTX спира да използва HiveEx

През май 2022, u/back-off-warchild публикуван в официалния subreddit на FTX, за да попита дали PayID на някой друг се е променил за банкови депозити. Оригиналът, който цитираха, беше [имейл защитен], но се беше променило на [имейл защитен] В крайна сметка те се върнаха в темата, за да уведомят всички, че промяната е законна. Изглежда че партньорството с HiveEx, което позволява на потребителите на FTX да депозират, вече не функционираше.

Goldfields пари

Междувременно Goldfields Money, банката, с която HiveEx първоначално обяви партньорството си, го направи Съобщава уведоми биткойн бизнеса, че техните сметки ще бъдат затворени от 18 ноември.

Protos се свърза с Goldfields Money, за да определи експозицията си към FTX и Alameda и да потвърди предишни доклади за тези дебанкирания. Ще актуализираме това парче, ако получим отговор.

След като Schebesta закупи неговия дял в парите на Goldfield, той първо се сля с австралийския доставчик на бизнес кредити Finsure, за да създаде BNK Banking Corporation и по-късно беше продаден на Finsure. Марката Goldfields Money все още е активна и посочен като един от банковите партньори на FTX в продължаващия фалит.

Какво означава това?

Сам Банкман-Фрид (SBF) използва различни субекти в своята кабала за криптовалута, за да поддържа достъп до банкиране в различни юрисдикции. По-рано беше признато от SBF, че FTX разчита на акаунти в Alameda, но изглежда, че също е желаел да закупи други извънборсови бюра, за да улесни непрекъснатия достъп до банкиране за клиенти на FTX.

За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или слушайте нашия разследващ подкаст Иновация: Blockchain City.