Alameda зае SBF $1 милиард: FTX заявление за фалит

Една от четирите силозни компании, които имаха значителна роля в падането на биткойн борсата FTX, предостави на Сам Банкман-Фрид, бивш главен изпълнителен директор на FTX, личен заем в размер на 1 милиард долара.

Според правно изявление, издадено от Джон Рей III, настоящият главен изпълнителен директор на FTX, което беше включено в активни документи за фалит по глава 11, повече пари са взети от Bankman Fried.

В съответствие с изявлението Alameda Research даде на Bankman-Fried директен заем от $1 милиард, като същевременно отпусна $543 милиона на инженерния директор на FTX, Nishad Singh.

Човекът, отговорен за събирането на парчетата след катастрофалното падане на Enron, Ray III, беше рязък в първата си петиция до Съда по несъстоятелността на Съединените щати за окръг Делауеър.

Той дори каза, че това обстоятелство е най-лошото, което е виждал в професионалната си кариера, посочвайки „пълното разпадане на корпоративния контрол“ и недостига на надеждна финансова информация:

Според проучването „Този ​​сценарий е несравним, от компрометирана цялост на системата и неадекватен регулаторен надзор отвън до концентрация на власт в ръцете на относително малък брой неопитни, неинформирани и може би корумпирани служители.“

Ще бъде поискан контрол върху счетоводството, одита, киберсигурността, човешките ресурси, защитата на данните и други системи като част от петицията по глава 11. Тези разпоредби ще бъдат приложени в четири групи от предприятия, свързани с корпоративната структура на FTX.

Имаше общо четири силоза. FTX Group Ray III уточнява четири „силоза“, всеки от които може да се разглежда като всеобхватен термин за отделен вид предприятие на FTX Group. Силозът „WRS“ се използва за организиране на бизнеси, които са собственост на West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets и Embed Clearing са някои от тези компании.

Alameda Research е посочена в петицията като отделен силоз с отделни бизнеси, въпреки че силозът „Ventures“ всъщност се състои от Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. и Debtor FTX Ventures Ltd. Последният „Dotcom“ ” е мястото, където се намират FTX Trading Ltd. и други борси, които използват псевдонима FTX.com.

В иска на Рей III се твърди, че Банкман-Фрайд притежава всички силози, като бившият главен технологичен директор на FTX Zixiao „Gary“ Wang и Singh притежават незначителни дялове в бизнеса. Множество финансови институции, дарения, държавни инвестиционни фондове и семейства, чийто живот беше безвъзвратно променен от падането на FTX, бяха сред инвеститорите на трети страни в силозите на WRS и Dotcom.

Bankman Enterprise Fried's също е обвинен по случая в различни допълнителни значими престъпления. Установено е, че FTX Group като цяло е пренебрегнала поддържането на точни списъци с банкови сметки, „поддържа централизиран контрол“ на своите финанси и е обърнала „недостатъчно внимание на кредитоспособността на банковите партньори“. “

Повече информация се разкрива от Рей III, който твърди, че силозът на WRS е единственият клон, който е преминал валиден одит от реномирана счетоводна компания. Той изразява загриженост относно независимо одитираните финансови записи на силоза Dotcom, но не може да намери никакви независимо проверени финансови сметки за силозите Alameda или Ventures.

Според петицията очевидно е имало и сериозни пропуски в начина, по който са били разпределени парите.

Например служителите на FTX Set са използвали онлайн „чат“, за да търсят „платформа“ за плащания. След това различни надзорни органи одобриха плащания, като отговориха с различни емотикони „Чете раздела.

Рей III продължава, като твърди, че е имало липса на документация за дейности като заеми и че корпоративните пари са били използвани за закупуване на домове и лични вещи за консултанти и работници. Рей III твърди, че въпреки липсата на доказателства, това наистина се е случило.

Пазенето на цифрови активи е несигурно в момента.

Пазенето на биткойн активи също беше в безпорядък, с недостатъчни записи или предпазни мерки за сигурност на дигиталните активи на FTX Group, според документацията по глава 11.

Биткойн активите, държани от големите бизнеси в мрежата, бяха достъпни за Bankman-Fried и Wang. В Лъч III са описани „неподходящите дейности“. „Това включва достъп до секретни ключове и изключително чувствителна информация за световната мрежа от организации чрез незащитен групов имейл акаунт.

Освен това бизнесът не съпоставяше редовно своите биткойн притежания и използваше софтуер, за да прикрие злоупотребата с парите на клиентите. Това позволи някои компоненти на стратегията за автоматична ликвидация, въведена от FTX.com, да бъдат едва доловимо пропуснати от Alameda.

Може би най-удивителната част от проблема е, че длъжниците, които са подали молба за банкрут, са получили само „част от цифровите активи“, които са очаквали да възстановят. Въпреки факта, че студените портфейли, съдържащи криптовалута на обща стойност 740 милиона долара, са конфискувани, все още не е сигурно на чий силоз принадлежат средствата.