Alameda Research имаше предварителни познания за списъците с FTX токени

Според фирмата за крипто съответствие Argus, Alameda Research натрупа орди от токени, които трябваше да бъдат листвани на FTX.

Предполага се, че Alameda Research се различава от FTX борсата, ръководена от Сам Банкман-Фрайд. 

Предварителни познания за списъка с обяви 

Фирмата за крипто съответствие Argus хвърли още една бомба в продължаващата FTX сага. Според Argus, Alameda Research е използвала достъп до предишни познания за токени, планирани да бъдат листвани на FTX. След това закупи тези токени и ги продаде на търговци за печалба. Докладът се появи за първи път в понеделник в The Wall Street Journal. 

Освен това докладът добавя, че между 2021 г. и март 2022 г. Alameda Research е натрупала 60 милиона долара от 18 различни токена. Всички тези токени в крайна сметка бяха изброени на FTX. Argus е базирана в Лондон фирма за крипто съответствие. Компанията е основана миналата година и се гордее с големи имена, включително Y Combinator и Charles Rivers Ventures, сред клиентите си. 

Говорейки за FTX и Alameda, Омар Амджад, съосновател на Argus, заяви, 

„Това, което виждаме, е, че почти винаги през месеца, предшестващ това, те са купували позиция, която преди това не са правили. „Съвсем ясно е, че има нещо на пазара, което им казва, че трябва да купуват неща, които преди не са купували.“

Крахът на FTX и Alameda 

Alameda Research е основана от Сам Банкман-Фрид, който след това основа фалиралата вече FTX. Bankman-Fried се оттегли от ежедневните операции в Alameda през 2021 г. Той също така поддържа, че и двете компании са отделни субекти. Неотдавнашното изтичане на банки обаче принуди FTX да постави на пауза тегления и в крайна сметка да подаде молба за банкрут, тъй като значителна част от баланса на Alameda се състоеше от FTT, родния обменен токен на FTX. 

Познат модел 

Наблюдателите на пазара заявиха, че подобни модели са се появили в други фирми, а именно Coinbase и NFT пазара OpenSea. Според Министерството на правосъдието Нейт Частейн, бивш продуктов мениджър на OpenSea, е първият търговец на цифрови активи, който е обвинен в търговия с вътрешна информация. Твърди се, че Частейн е използвал информация за това кои NFT колекции ще бъдат представени на OpenSea и я е използвал в своя полза. 

През юни Частейн беше арестуван и обвинен и впоследствие поиска обвиненията срещу него да бъдат оттеглени, цитирайки, че NFT не са „нито ценни книжа, нито стоки“. Съдията, който гледа делото, обаче отхвърли искането. 

В случая с Coinbase хостът на Podcast и Crypto личността Cobie отбелязаха подозрителна транзакция, при която портфейл на Ethereum закупи токени на стойност $400,000 XNUMX точно преди съобщението, че те може да бъдат листвани в Coinbase. Това доведе до обвинението на Министерството на правосъдието на бивш продуктов мениджър в Coinbase в заговор за извършване на телена измама. Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ също повдигна обвинения срещу лицето, заявявайки, че е споделил непубликувани обяви за листване с брат си и приятели на семейството. 

Ако се докаже, че обвиненията на Alameda Research са верни, това ще бъде далеч по-голяма предна операция, отколкото бяха обвинени както бившите мениджъри на Coinbase, така и бившите мениджъри на OpenSea.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.