Alameda Research беше лидер в листингите на FTX токени: Доклад

Alameda Research използва предишни познания за токени, които е планирано да бъдат листвани на FTX, за да ги закупи преди публичните съобщения и след това ги продаде с печалба, според анализ на фирмата за крипто съответствие Argus.

Между началото на 2021 г. и март тази година Alameda държеше 60 различни токена на стойност $18 милиона, които в крайна сметка бяха листвани на FTX. Анализът беше споменат за първи път в доклад в понеделник от The Wall Street Journal. Компанията не отговори веднага на искане за коментар от Разкодирай.

Alameda Research е фирма за количествена търговия, основана от Сам Банкман-Фрид през 2017 г. Той продължи да основава FTX, вече фалиралата крипто борса, през 2019 г. и след това се оттегли от ежедневните операции в Alameda през 2021 г. Банкман- Фрид твърди, че двете компании са отделни субекти, но банковото бягство, което принуди FTX да спре тегленията миналата седмица и в крайна сметка да подаде молба за банкрут, произтича от факта, че голяма част от баланса на Alameda се състои от FTT, борсата FTX жетон.

Argus, базирана в Лондон фирма, беше основана миналата година и брои центровете за рисков капитал Y Combinator и Charles River Ventures сред своите инвеститори.

„Това, което виждаме, е, че почти винаги през месеца, водещ до това, са купували позиция, която преди не са правили“, каза съоснователят на Argus Омар Амджад пред WSJ. „Съвсем ясно е, че има нещо на пазара, което им казва, че трябва да купуват неща, които преди не са купували.“

Това е модел, който се показва в други крипто фирми, като NFT пазара OpenSea и публично търгуваната крипто борса Coinbase. Органите на реда не се отнесоха с добро око на това.

Бившият продуктов мениджър на OpenSea Нейт Частейн беше първият търговец на цифрови активи, обвинен в схема за търговия с вътрешна информация, според Министерството на правосъдието. Миналата година той твърди, че е използвал вътрешна информация за това кои NFT колекции ще бъдат представени на началната страница на пазара за негова собствена полза. След като е арестуван и обвинен през юни той даде ход на делото да бъде прекратено на основание, че NFT „не са нито ценни книжа, нито стоки“, а съдията отхвърли искането му.

През април личността на Crypto Twitter и домакин на подкаст Cobie маркира портфейл на Ethereum, който закупи Жетони на стойност 400,000 XNUMX долара точно преди публикация в публичен блог да обяви, че те се разглеждат за листване в Coinbase. Две седмици по-късно главният изпълнителен директор на Coinbase Брайън Армстронг обявена в публикация в блога че компанията вече няма да идентифицира активи, които обмисля да включи в списъка. 

През юли Министерството на правосъдието обвини Ишан Уахи, бивш продуктов мениджър в Coinbase, в заговор за извършване на телена измама. Същия ден Комисията по ценни книжа и борси на САЩ също повдигна обвинения срещу Wahi, като каза, че той е споделил непубликувани обяви за листване с брат си Nikhil Wahi и приятел Sameer Ramani. 

Ако обвиненията срещу Alameda Research се окажат верни, това ще означава, че компанията е била лидер в борсовите листвания в по-голям мащаб от бившите мениджъри на OpenSea или Coinbase, които вече са обвинени.