Alameda Research изтегли 204 милиона долара преди обявяването на фалит

Alameda Research е изтеглила над $200 милиона от FTX.US, преди да подаде молба за банкрут, според анализ на блокчейн фирмата Arkham Intelligence, разкрит на 25 ноември. 

В нишка в Twitter Arkham разкри, че Alameda Research, дъщерната компания на FTX, е изтеглила $204 милиона от осем различни адреса на FTX US в различни крипто активи, повечето от които стабилни монети, в последните дни преди колапса.

Arkham анализира потоците от FTX US през последните няколко дни преди колапса, като установи, че Alameda е изтеглила най-много средства, на $204 милиона.

По-долу е дадена диаграма на тегления към лица, идентифицирани от Arkham, от FTX US.

nb тази тема се отнася само за активи на FTX в САЩ, а не на FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Крипто интелигентност (@ArkhamIntel) Ноември 25, 2022

Сред изтеглените средства 116 милиона долара, или 57.1%, бяха в стабилни монети, обвързани с щатския долар, включително USDT, USDC, BUSD и TUSD. Анализът на Arkham също показа, че 49.49 милиона долара (24.2%) от средствата са в етер (ETH), а 38.06 милиона долара, или 18.7%, са в опаковани биткойни (wBTC). 

„Изтеглените wBTC бяха изпратени до портфейла Alameda WBTC Merchant и след това изцяло прехвърлени към BTC Blockchain.“, каза Arkham, добавяйки, че от прехвърлените 204 милиона долара, 142.4 милиона долара, или 69%, са изпратени до портфейли, притежавани от FTX International, „което предполага, че Alameda може да е работила за свързване на двата субекта“.

От прехвърления етер 35.52 милиона долара бяха изпратени към FTX и 13.87 милиона долара бяха изпратени към голям портфейл за активна търговия. Фирмата отбеляза, че „не е известно дали почти 14 милиона в ETH са били изпратени до 0xa20 като част от сделка или като вътрешен трансфер на средства в Alameda.“

Други 10.4 милиона долара бяха изпратени на конкурентната борса за криптовалута Binance.

В първоначалното заявление за несъстоятелност до Съда по несъстоятелност на Съединените щати за окръг Делауеър новият изпълнителен директор на FTX Джон Рей III описва ситуацията като най-лошата, която е виждал в своята корпоративна кариера, подчертавайки „пълния провал на корпоративния контрол“ и липсата на надеждна финансова информация.

Около 130 компании в FTX Group – включително FTX Trading, FTX US, под West Realm Shires Services и Alameda Research – подаде молба за банкрут в Съединените щати на 11 ноември, след „криза на ликвидност“, след като поредица от туитове предизвикаха разпродажба на FTX Token.