Сюжетът FTX/Alameda се задълбочава, тъй като портфейлите, принадлежащи на Alameda, внезапно стават активни. 1.7 милиона долара се прекарват през миксери и се разменят за стабилни монети и BTC.
На 28 декември 30 портфейла за криптовалута, свързани с Alameda Research, фалиралата дъщерна компания на крипто борсата FTX, станаха активни, след като бяха неактивни в продължение на четири седмици. Тези портфейли са използвани за смесване и размяна на активи в криптовалута на стойност над $1.7 милиона чрез различни услуги за смесване на крипто.
Крипто смесителите често се използват за скриване на пътя на транзакцията, което затруднява проследяването на средствата обратно до оригиналния източник. Внезапното движение на средства от портфейлите на Alameda точно след като Сам Банкман Фрид беше освободен под гаранция, предизвика подозрения в общността на криптовалутите и изглежда, че лицето зад преводите на средства е предприело обширни мерки, за да скрие транзакционните маршрути.
В статията публикувани по-рано днес от CoinTelegraph, данните от групата за крипто криминалистика Arkham са използвани за проследяване на движенията на портфейла. Първият трансфер на средства от адресите на Alameda започна с размяната на токени за етер, който след това беше изпратен до крипто миксери. Повечето от тези трансфери бяха проследени до два основни портфейла с адреси, започващи с 0xe5D и 0x971.
Токените от портфейла Alameda първо бяха изпратени до адрес, започващ с 0x738 и след това до адрес 0x64e. След това този портфейл 0x64e раздели ETH и го изпрати на по-малки портфейли в суми обикновено около $200,000 50,000 и $XNUMX XNUMX.
След това ETH беше изпратен до миксери като Fixedfloat и ChangeNOW. Друг портфейл беше използван за размяна за стабилни монети, като активите от портфейла първо бяха разменени в USDT и след това изпратени до Fixedfloat.
Общо 800,000 400,000 USDT бяха разменени с помощта на миксери, докато други 200,000 XNUMX USDT бяха насочени чрез други методи. Допълнителни стабилни монети на стойност XNUMX XNUMX USDT бяха изпратени към BTC мрежата с помощта на renBTC.
Прехвърлянето на средства от портфейла Alameda чрез инструменти за смесване предизвика много дискусии в общността на криптовалутите. Някои поставиха под съмнение законността на прехвърлянето на средства, докато други посочиха използването на услуги за смесване и неспособността на властите да предотвратят такава дейност.
Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.
Източник: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers