Артър Хейс е осъден на две години пробация, шест месеца домашен арест

Артър Хейс е осъден на две години условно плюс шест месеца домашен арест за нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ.

Хейс осъден

Американски съд в Ню Йорк осъди съоснователя на BitMEX Артър Хейс за нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ, като не спазва протоколите за борба с изпирането на пари.

Хейс, който се призна за виновен февруари, ще изтърпи две години изпитателен срок и шест месеца домашен арест. Съоснователите на Хейс, Бенджамин Дело и Самюел Рийд, които се признаха за виновни заедно с Хейс през февруари, трябва да бъдат осъдени през юни.

Ръководителите на BitMEX бяха обвинени, че предлагат търговски услуги на американски и международни клиенти, без да спазват необходимите процедури за борба с изпирането на пари и „Знай своя клиент“. Като такива те бяха обвинени в улесняване на прането на пари.

Съдията по делото, съдия Джон Кьолтл, каза по време на присъдата на Хейс, че действията му не са били въпрос на обикновен надзор, а по-скоро че Хейс е разбрал последиците от неспазването на процедурите за борба с изпирането на пари:

„Той знаеше, че тези процедури са необходими, за да се избегне използването на компанията му за пране на пари и други незаконни цели... престъплението е нещо повече от обикновен регулаторен надзор.

Адвокатите на Хейс поискаха да няма затвор, докато прокурорите участваха в случая търси повече от година. Прокурорите по делото казаха, че цялостното спазване в рамките на крипто би било неуспешно, ако основателите и ръководителите „вярват, че няма значими последици за неспазването на закона“.

Първоначално BitMEX беше обвинен, че не е приложил програми за борба с изпирането на пари (AML) миналата година. През август компанията-майка беше глобена 100 милиона долара в неустойки като част от споразумение с CFTC и FinCEN. Хейс, Дело и Рийд са глобени лично 10 милиона долара.

BitMEX продължава да работи.

Разкриване: Към момента на писане авторът на това парче притежава BTC, ETH и няколко други криптовалути.