Bahamas SEC или хакер? Откраднатите средства от FTX продължават да се движат

Крипто фондовете, откраднати от FTX малко след това подаване на банкрут продължават да се прехвърлят. Фирмата за сигурност Chainalysis публикува серия от туитове, в които привлече вниманието към транзакциите.

Освен това компанията изясни слуха, че хакерът е Комисията по ценни книжа на Бахамите (SCB).

„Съобщенията, че средствата, откраднати от FTX, всъщност са изпратени до Комисията по ценните книжа на Бахамите, са неверни. Някои средства бяха откраднати, а други средства бяха изпратени на регулаторите“, каза блокчейн детективът.

На 18 ноември SCB потвърди, че е наредил прехвърлянето на клиентски средства на FTX към студен портфейл за съхранение. Регулаторът обаче получи само частта от клиентските средства, която не можа да бъде открадната от хакера.

Chainalysis също каза в този смисъл, че криптовалутите, откраднати от FTX, са в движение и борсите трябва да бъдат в повишена готовност, за да ги замразят, в случай че хакерът се опита да ги осребри.

В същото време Chainalysis, която навлече критики за това, че не е успяла да открие предварително FTX измамата, подчерта, че работи активно с цялата крипто индустрия за възстановяване на откраднатите крипто средства.

Поддържаме връзка с нашите партньори в цялата екосистема, докато работим, за да осигурим възможно най-много активи, които да бъдат върнати на вложителите.

Chainalysis също обърна внимание на факта, че хакерът прехвърля средства от ETH към BTC, вероятно ще ги смеси, преди да опита теглене.

3/ Средствата бяха прехвърлени от ETH към BTC, вероятно ще бъдат смесени преди опит за теглене. Можете да видите движенията тази сутрин в Reactor: pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX

- Chainalysis (@chainalysis) Ноември 20, 2022

FTX Drainer Преобразуване на ETH в RenBTC

PeckShield също обърна внимание на този проблем. Компанията за сигурност на блокчейн съобщи безброй транзакции от FTX drainer през последните 24 часа. Този дрейнер се издигна до един от най-големите Ethereum китове през последната седмица.

За кратък период от време източващият FTX се издигна до 27-ия най-голям притежател на Ethereum, което предизвика опасения относно потенциалните последици за екосистемата на Ethereum.

През последните 24 часа обаче хакерът премина към търговия с ETH за renBTC. PeckShield съобщи, „FTX Accounts Drainer 1 в момента държи 200,735.1 235.5 $ETH (~$37M) и пада до 27-ия най-голям притежател на $ETH (от XNUMX-ми).“

Към момента на публикуване обаче хакерът вече се е изкачил с още едно място и в момента притежава ETH на стойност около $235.5 милиона, като отново се издига до 36-ия най-голям притежател на ETH от 37-мо място.

В скорошна публикация Peckshield каза, че мостовите средства в renBTC сега се намират на адрес, започващ с „bc1qaq“, който в момента притежава 2444.55 BTC на стойност около $40 милиона.

Точно преди времето за публикуване, инструментът за източване на сметки FTX 0x8059 прехвърли около 684.6 renBTC (около $11.15 милиона) през Ren: BTC Gateway.

Според аналитик ZachXBT, хакерът използва тези многобройни стъпки, за да гарантира, че откраднатите криптовалути не могат да бъдат замразени. В крайна сметка „средствата вероятно ще бъдат изпратени на миксер в някакъв момент в бъдещето“.

По време на пресата цената на BTC вървеше надолу, изправена пред страховете и слуховете за възможно Genesis и DCG несъстоятелност.