В продължителната и мрачна драма, включваща FTX и SBF, изглежда, че най-накрая сме чули някои положителни новини за активите на потребителите, които престъпният мозък харчеше несериозно.
Финансов и регулаторен Орган на Бахамските острови (Комисия по ценните книжа на Бахамските острови) обяви на 29 декември, че временно държи активи на FTX на стойност 3.5 милиарда долара въз основа на пазарните цени към момента на прехвърлянето, за да ги достави на клиенти и кредитори, които ги притежават.
Според изявлението, публикувано от регулатора, това е направено от опасения, че има опасност от незабавно разпиляване на активите поради опасения, повдигнати от Bankman-Fried, които включват кибератаки на борсата.
Според клетвена декларация, представена пред Върховния съд на Бахамските острови от изпълнителния директор на комисията Кристина Рол, Сам Банкман-Фрид и Гари Уанг вече нямаше достъп до токените, които бяха прехвърлени или замразени, след като прехвърлянето приключи.
Мрежата от връзки между вече несъществуващия FTX.com, който е регистриран на местно ниво като FTX Digital Markets Ltd., и неговия търговски филиал, Alameda Research, в момента се разследва от властите на Бахамските острови.
Скоро след това фирмата обяви, че ще бъде подаване на заявление за несъстоятелност, властите на Бахамските острови, където се намира централата на компанията, назначиха ликвидатори, за да прекратят световната търговска дейност на FTX.
В началото на този месец адвокатите на борсата за криптовалути FTX се бориха срещу искането за вътрешни документи от бахамската фирма. Техният аргумент беше, че не вярват на бахамските власти с информация, която може да бъде използвана за кражба на активи от несъстоятелната компания.
Последните открития на CFTC относно FTX-Alameda
В жалба подадена на 13 декември от Комисията за търговия със стокови фючърси, се твърди, че Bankman-Fried е инструктирал служители на FTX да прехвърлят около $8 милиарда задължения от Alameda към неидентифициран клиентски акаунт в компютрите на FTX.
Според жалбата това е позволило на Alameda да прикрие своя дефицит на FTX. Но сметката беше изключена от функциите за ликвидация и се радваше на същите други предимства като сметките в Alameda.
Каролайн Елисън се призна за виновна по седем обвинения във федерална измама на 18 декември. Обвиненията срещу нея включват заговор за извършване на измама с клиенти на FTX и пране на пари.
Освен това Гари Уанг се призна за виновен по четири обвинения за същите престъпления. Всеки от тях е изправен пред десетилетия зад решетките и се надяваме, че техният арест и лишаване от свобода ще доведат до задържането на SBF и евентуалното му лишаване от свобода.
Източник: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/