Комисията по сигурността на Бахамските острови каза на SBF да предаде 300 милиона долара

FTX и свързаните с него длъжници казаха на Декември 30 че близо 300 милиона долара, иззети от главния регулатор на ценните книжа на Бахамските острови, са прехвърлени без одобрение.

Длъжниците твърдят, че Комисията по ценни книжа на Бахамските острови (SCB) е инструктирала бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам-Банкман Фрийд и неговия сътрудник Гари Уанг да изпратят 296 милиона долара цифрови активи в портфейл за криптовалута Fireblocks, контролиран от регулатора.

Активите, за които се твърди, че са прехвърлени от Bankman-Fried, включват 195 милиона FTT, 1,938 ETH и други разнообразни криптовалути без значителна стойност.

Въпреки че тези активи струваха 296 милиона долара през ноември, стойността им сега е само 167 милиона долара. FTX отбеляза, че въпреки че SCB държи споменатите активи, регулаторът може да не е жизнеспособен да продаде това голямо количество FTT токени на текущи спот цени - или изобщо.

FTX и свързаните с него длъжници казват, че обвинението им се основава на налични доказателства и твърдят, че SCB „призна, че е организирал тези трансфери“. Съобщението на SCB вчера обаче не намеква за твърденията на FTX.

FTX настоява, че Bankman-Fried, Wang и Бахамската комисия по ценни книжа не са имали право да поемат контрола върху въпросните активи. Компанията казва, че сега ще се опита да си върне активите и да ги предаде на кредиторите чрез процедурата по несъстоятелност.

Трансферът от 296 милиона долара може или не може да е бил част от 3.5 млрд. долара активи, които Бахамската комисия по ценни книжа (SCB) призна, че притежава вчера. Тези активи бяха прехвърлени на регулатора преди повече от месец на 12 ноември по указание на върховния съд на страната и се предполага, че произхождат от FTX Digital Markets. Днес FTX поиска от SCB да „изясни всяко объркване“, като опише кои крипто активи е конфискувала и как е определила стойността на тези активи.

FTX също така твърди, че FTX Digital Markets е единственият бизнес, свързан с FTX, който се регулира от Комисията по сигурността на Бахамите. Отбелязва се, че FTX Digital markets първоначално не са притежавали иззетата криптовалута и не управлява борсата FTX.com.

Между другото, Сам Банкман-Фрид отрече преместване на средства от адрес, свързан с Alameda Research днес. Тези средства бяха преместени тази седмица и бяха оценени на едва 1.7 милиона долара. Като такива, тези средства изглежда не са свързани със стотиците милиони долари, за които се твърди, че е помогнал да бъдат прехвърлени на Бахамската комисия по ценни книжа през ноември.