След неочаквания публичен спор между главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) и главния изпълнителен директор на WazirX Nischal Shetty в събота относно собствеността на WazirX, повечето индийски бизнес новинарски платформи на видно място предоставиха последващи действия по въпроса в понеделник.
Money Control публикува статия, базирана на интервю с Shetty, в който той каза, че има правни документи, за да докаже, че Binance притежава WazirX. В същото време The Economic Times съобщи че Zanmai Labs, която управлява WazirX, обмисля правна защита в спора за собственост с Binance.
WazirX има около 15 милиона регистрирани потребители и се смята, че е най-голямата индийска крипто борса по обем.
Спор относно собствеността върху WazirX
Последният пламвам следва нападението на Дирекцията по правоприлагане (ED) на един от директорите на Zanmai Labs в петък и замразяването на банкова сметка с баланс от 8 милиона долара. Тъй като ED постепенно предприема решителни действия по случая, се вижда, че главният изпълнителен директор на WazirX прехвърля тежестта върху Binance, която призна в официален блог през 2019 г., че е поела фокусираната върху Индия платформа за търговия.
Досега главният изпълнителен директор на Binance, който се дистанцира от собствеността на WazirX чрез своите туитове в събота, се превърна в актуална новина в крипто пространството. CZ каза, че придобиването през 2019 г. никога не е било завършено и участието на Binance в WazirX е ограничено до предоставяне на технически решения като услуга за портфейли и транзакции извън веригата.
„Можем да изключим WazirX. Но не можем… Това вреди на потребителите“, написа CZ в Twitter в събота.
Според доклада на The Economic Times, Binance деактивира крипто трансфери извън веригата към WazirX в неделя.
Сътрудничество с ED
В своите туитове в събота CZ изрази ужас от обвиненията срещу WazirX и каза, че Binance ще сътрудничи на ED.
„Последните обвинения относно работата на WazirX и как платформата се управлява от Zanmai Labs предизвикват дълбока загриженост за Binance. Binance си сътрудничи с правоприлагащите органи по целия свят. Ще се радваме да работим с ED по всеки възможен начин,” CZ Споделено в Twitter в събота.
В интервюто си с Money Control Шети също потвърди, че ще сътрудничи на разследването на ED. „Непрекъснато сътрудничихме на разследването на (ED) и ще продължим да си сътрудничим“, отбеляза той.
Коренът на проблема
Дирекцията за правоприлагане (ED), федерална агенция с официален мандат да разследва финансови престъпления, свързани с финансиране на тероризъм, заяви през януари, че разследва подозрителни транзакции за пране на пари в размер на 2,700 крори INR (381 милиона долара) от някои частни компании чрез WazirX.
Издаде официално обвинителен лист по делото срещу съоснователите на WazirX Nischal Shetty и Sameer Mhatre през юни, с молба да обяснят подозрителните транзакции. Главният изпълнителен директор на WazirX поддържа, че неговата платформа надхвърля KYC, за да гарантира спазването на съществуващите закони.
„Ние надхвърляме законовите си задължения, като следваме процесите на Know Your Customer (KYC) и AML и винаги сме предоставяли информация на правоприлагащите органи, когато е необходимо“, отговори Шети.
В обвинителния си лист от юни обаче ED каза: „WazirX не събира необходимите документи в явно нарушение на основните задължителни норми за предпазни мерки срещу изпирането на пари (AML) и борбата с финансирането на тероризма (CFT) и насоките на FEMA.“
Binance Безплатни $100 (изключително): Използвайте тази връзка да се регистрирате и да получите $100 безплатни и 10% отстъпка от таксите за Binance Futures първия месец (условия).
Специална оферта на PrimeXBT: Използвайте тази връзка за да се регистрирате и въведете POTATO50 код, за да получите до $7,000 на вашите депозити.
Източник: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/