Binance е помолен от законодателите на САЩ да разкрие финансови данни

Трима американски сенатори попитаха Binance изпълнителните директори Changpeng Zhao и Brian Shroder да предоставят финансови документи и документи за съответствие, за да защитят легитимността на бизнес модела и практиките на Binance.

Писмото, написано от сенаторите Елизабет Уорън, Крис Холън и Роджър Маршал, изисква документи, свързани с корпоративната структура и политиките на Binance за познаване на вашия клиент (KYC), както и информация за взаимоотношенията между фирмата и нейните дъщерни дружества по отношение на клиенти от САЩ.

Сенаторите се стремят към финансова прозрачност и прозрачност на съответствието

Сенаторите твърдят, че Binance е избегнал регулаторния надзор на САЩ, като е създал американското подразделение с ограничени продукти, за да обслужва американски клиенти. 

Те твърдят, че въпреки разделянето на бизнес единици, средствата, притежавани от клиенти на Binance.US, според съобщенията са били държани в холдинговата компания на Binance на Каймановите острови. В резултат на това законодателите поискаха информация за връзките между Binance и неговите дъщерни дружества и процента на клиентите на Binance в САЩ от 2017 г. насам.

Освен това сенаторите цитират доклад на Reuters от 2021 г., описващ движението на 400 милиона долара от Silvergate Capital в сметката на търговска фирма, управлявана от Zhao, като доказателство за небрежния подход на фирмата към управлението на средствата на клиентите в САЩ.

Също така в радара на сенаторите беше предполагаемо слабата програма за съответствие на Binance, която според тях улеснява незаконния поток от средства. 

Според сенаторите Джао твърди, че е препоръчвал минимални усилия за спазване на новите регистрации и е наел мениджър през 2022 г., което е накарало много членове на персонала за спазване да напуснат, тъй като не са могли да извършат необходимите проверки за пране на пари достатъчно бързо. Тази политика, твърдят сенаторите, е позволила на фирмата активно да набира и улеснява транзакции за санкционирани лица, включително ирански компании. Те поискаха от Zhao и Shroder да разкрият политиките, свързани с AML програмата на Binance и всякакви комуникации, при които Zhao инструктира служителите да понижат KYC стандартите. 

Сенаторите също така поискаха дуото да предостави баланси за Binance и всички дъщерни дружества, датиращи от 2017 г. Те също така са помолени да предоставят списък на юридическите лица в САЩ, които са взаимодействали с Binance, и да разкрият бизнес отношенията между различни юридически лица на Binance.

Сенаторите Маршал и Уорън миналата година представиха a проект на законопроект което ще прекласифицира определени крипто фирми като фирми за предаване на пари, за да ги постави под Закон за банковата тайна и ги принуждавайте да спазват правилата за борба с прането на пари (AML).

Главният изпълнителен директор на Binance въвежда код за борба с безмилостния FUD

Писмото от сенаторите е най-скорошният насрещен вятър за обмен, обхванат от новини, заплашващи да опетнят публичния имидж на компанията и този на нейния главен изпълнителен директор.

Въпреки това, професор по финанси в Тексаския университет каза, че писмото на сенаторите съдържа някои добри точки.

"Мисля че писмо е хубаво обобщение на някои от проблемите в Binance. Те са в центъра на крипто пространството и всичките му проблеми. Опитва се да изиграе и двете страни на монетата,” Джон Грифин каза Bloomberg.

Джао наскоро отхвърлена сравнения до сринатата борса FTX в неотдавнашен материал на Forbes, критикуващ счетоводството и управлението на средствата на потребителите на Binance. Той също така наскоро трябваше да напомни на обществеността, че Binance не е издала BUSD stablecoin че SEC твърди, is сигурност.

Той потвърди по-рано днес, че последните лоши новини около него или Binance трябва да бъдат игнорирани като фалшив чрез наскоро въведен цифров код, където числото 4 означава игнориране на страха, известен на крипто език като FUD. 

Той също утвърдената че скорошен новинарски репортаж в Хонг Конг, в който се твърди, че Федералното бюро за разследване на САЩ го е застреляло, използва фотошопирано изображение и е невярно.

Днес Binance обяви нова инициатива за партньорство с правоприлагащите органи за борба измами. 

За най-новото Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.