Бизнесът на Binance с Bitzlato носи нежелан контрол

Мрежата за финансови престъпления и правоприлагане (FinCEN) идентифицира Binance и Hydra като две от първите три rполучаващи контрагенти на Bitzlato, руска P2P борса, чийто собственик наскоро беше обвинен в пране на пари.

Според FinCEN докладва, Binance, пазарът на тъмни мрежи Hydra и руската схема на Понци, наречена „The Finiko“, бяха трите най-големи получаващи контрагента на Bitzlato. Трите най-големи изпращащи контрагенти на Bitzlato бяха Hydra, финландската P2P борса LocalBitcoins и „The Finik“. Повечето от контрагентите „имат очевидни връзки с и/или значителни операции в Русия“, се твърди в доклада.

Контрагентът на Binance имаше лошо AML/KYC

Според заместник-главния прокурор на САЩ Лиза Монако, Битзлато улесни клиентските транзакции между себе си и няколко пазара на даркнет, включително Hydra. Монако обяви Национален екип за правоприлагане на криптовалута през 2021 г. за борба с „престъпленията, извършени от обмен на виртуална валута, услуги за смесване и тумблиране и участници в инфраструктурата за пране на пари“.

Бреон Пийс, американският прокурор в офиса в Бруклин, Ню Йорк, който води делото, каза, че Bitzlato уж е превърнал борсата в убежище за престъпници чрез слаби политики на KYC. Съобщава се, че потребител може да се регистрира само с имейл адрес и без снимка.

Министерството на правосъдието твърди, че Bitzlato е улеснил 700 милиона долара за прикриване на транзакции, включващи наркотици и незаконни хазартни услуги.

Bloomberg съобщиха на 18 януари 2022 г., че главният изпълнителен директор на Bitzlato, Анатолий Легкодимов, уж е признал във вътрешен чат, че повечето от клиентите на Bitzlato са престъпници.

Незаконните финансови политики са под контрол

Участието на Binance в Bizlato вероятно ще повдигне няколко вежди, като се има предвид, че борсата предишни срещи с органите на реда. Bloomberg за първи път съобщи, че Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи са потърсили ключова информация за съответствие от Binance през 2021 г.

Ройтерс съобщи през септември 2022 г., че DoJ поиска подробни записи на процесите на Binance за AML/KYC. Той също така поиска от борсата да разкрие кореспонденцията на Zhao с други старши служители относно способността на Binance да открива незаконни транзакции. Резултатът от искането не можа да бъде установен по това време.

След интервюта с няколко бивши старши служители и партньори и преглед на поверителна кореспонденция на Binance, Reuters съобщи през януари 2022 г., че Binance беше хитър относно финансите си и корпоративно управление при кандидатстване за регистрация в Малта. Съобщава се също така, че противоречи на препоръките на собствения си отдел за съответствие, въпреки че изпълнителният директор Changpeng Zhao публично ухажва регламента. 

Три месеца по-късно Ройтерс добави че Binance е обработил милиарди долари плащания за санкционирани лица и престъпници. По-късно Binance разкритикува докладите като неточни, наричайки части от констатациите на Ройтерс остарели и неправилни.

Говорейки на скорошен чат край огнището на срещата на върха на Световния икономически форум през 2023 г. в Давос, Changpeng Zhao подчертае необходимостта индустрията да си възвърне доверието и да започне да работи с регулаторите след няколко крипто имплозии през 2022 г. Той също заклейми новините за Bitzlato като чист FUD, като други коментатори предполагат, че правоприлагащите органи използват Bitzlato, за да изградят дело срещу Binance.

За най-новото Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.