Главният изпълнителен директор на Binance изчиства въздуха относно участието в Frozen Exchange WazirX

Изпълнителният директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) предостави изясняващи подробности за отношенията си с WazirX – крипто борсата, чиито активи наскоро бяха замразени от индийските регулатори. 

Въпреки че Binance наистина си партнира с фирмата, CZ каза, че не притежава капитал в оператора Zanmai Labs на WazirX. 

Каква е сделката между Binance и WazirX?

В Twitter нишка от главния изпълнителен директор в петък, CZ призна една от публикациите в блога на Binance от 2019 г., в която се посочва, че борсата е „придобила“ WazirX. Той обаче твърди, че транзакцията „никога не е била завършена“.

„Binance никога – в нито един момент – не е притежавал никакви акции на Zanmai Labs, организацията, управляваща WazirX“, потвърди той отново.

Той добави, че Binance предлага „само“ услуга за портфейл на WazirX и решение за транзакции извън веригата, за да помогне на потребителите да спестят пари от мрежови такси. Отговорността за всички други области на обмена – включително тегления, транзакции и KYC – беше приписана на самата компания.

От друга страна, Nischal Shetty – основателят на WazirX – каза, че историята е по-сложна от тази в няколко последващи действия туитове. Той твърди, че WazirX е придобит от Binance и все още е собственост на водещата световна борса днес. „Binance оперира крипто към крипто двойки [и] обработва тегления на крипто“, добави той.

Той също така каза, че Binance притежава името на домейна на WazirX, има root достъп до своите AWS сървъри и държи всички крипто активи и печалби на WazirX. „Не бъркайте Zanmai и WazirX“, продължи той.

Проблемите на WazirX със закона

В съобщение за печата от Индийска дирекция по правоприлагане (ED) в петък агенцията разкри, че е нахлула в имоти, свързани с директора на Zanmai Labs Sameer Mhatre. Той също така замрази банковите баланси на WazirX на стойност 8.1 милиона долара. 

ED твърди, че разследва няколко финтех компании за изпирането на пари и хищнически практики на кредитиране. Очевидно Wazir X „активно е помагал на около 16 обвинени финтех компании в изпирането на приходите от престъпления, използвайки крипто маршрута“.

Според информацията на агенцията Zanmai Labs наистина е собственик на WazirX. Въпреки това, той създаде мрежа от споразумения с множество други компании, включително Binance, за да скрие този факт.

Въпреки че понякога се твърди, че WazirX обработва всички транзакции, извършвани на борсата, се предполага, че Binance е отговорен за крипто към крипто трансфери на други. 

„Те дават противоречиви и двусмислени отговори, за да избегнат надзора на индийските регулаторни агенции“, твърди ED.