Съобщава се, че някои федерални прокурори на САЩ са готови да повдигнат наказателни обвинения срещу главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao
Според скорошен отчет от Ройтерс, „най-малко“ половин дузина американски федерални прокурори са убедени, че са събрали достатъчно доказателства, за да повдигнат наказателни обвинения срещу главния изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао.
Има обаче и такива, които остават на оградата, като твърдят, че трябва да има повече доказателства за подобен агресивен ход. Приключването на голямо разследване на най-голямата размяна е отложено засега, тъй като няма консенсус между прокурорите.
Това се казва в доклада, който се позовава на анонимни източници Binance и неговите висши ръководители биха могли потенциално да бъдат обвинени в нарушаване на правилата за борба с прането на пари и позволяване на лоши актьори да избегнат санкции.
Американските прокурори започнаха разследване на Binance още през 2018 г. поради опасения, че престъпниците използват борсата за пране на неправомерно придобити средства.
Според разследване на Ройтерс, проведено по-рано тази година, се твърди, че Binance е обработил мръсна криптовалута на стойност милиарди долари от престъпници и укриващи санкции.
Екипът на Binance очаквано отказано обвиненията, посочени в статията, като се твърди, че неговият екип за сигурност и съответствие е увеличил броя на служителите си с 500%. Освен това борсата казва, че няма информация за вътрешната работа на Министерството на правосъдието на САЩ, въпреки че според съобщенията е наела бившия ръководител на отдела за пране на пари и възстановяване на активи (MLARS) Кендъл Дей да проведе дискусии с прокурорите.
Според Ройтерс Министерството на правосъдието е обсъдило възможни споразумения с Дей.
Цената на биткойн, най-голямата криптовалута, падна под $17,000 XNUMX в новините на Binance.
Източник: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us