Binance изяснява участието си в WazirX като директор на ED Raids

На a съобщение за печата от Индийската дирекция по правоприлагане (ED), се твърди, че крипто борсата Binance участва в схема за пране на пари, създадена с WazirX. Този субект работи като платформа за крипто обмен в тази страна; един от офисите му беше нападнат на 3 август^rd, в резултат на текущо разследване.

Изпълнителният директор на Binance Changpeng Zhao има отказан обвиненията, като се посочва, че компанията няма финансови връзки с WazirX и че нито притежава капитал в Zanmai Labs. Според съобщението на индийските власти, последната е компанията майка на WazirX и един от основните предполагаеми участници в схемата за пране на пари.

Вследствие на нападението местните власти замразяват над 8 милиона долара или 64.67 индийски крори (INR) от банкови салда, свързани с WazirX. ED твърди, че редица компании са управлявали кредитен бизнес без лиценз, като са отклонявали средства под формата на криптовалути към WazirX.

Тези средства се използват за предполагаемо пране на пари по схема, която включва „неизвестни чуждестранни портфейли“ и фантомни финтех фирми. Изданието твърди:

ED провежда разследване за пране на пари срещу редица индийски NBFC (небанкови финансови компании) компании и техните финтех партньори за хищнически практики на кредитиране в нарушение на насоките на RBI и чрез използване на обаждащи се по телефона, които злоупотребяват с лични данни и използват обиден език, за да изнудват високо лихви от кредитополучателите.

Разследването накара властите да разпитат Nischal Shetty, управляващ директор на Zanmain Labs, компанията, за която се предполага, че контролира WazirX. Изпълнителният директор твърди, че Binance обработва по-голямата част от транзакциите за WazirX.

Властите смятат, че заподозрените са предоставяли „противоречиви и двусмислени отговори“, за да замъглят разследването. В допълнение, ED вярва, че платформата за крипто обмен не е успяла да приложи стабилни политики на Know Your Customer (KYC) и Anti Money Laundering (AML).

Беше ли Binance замесен в тази предполагаема схема за пране на пари?

Освен това властите казаха, че страните са направили всичко възможно да скрият сделките. ED също разпита Sameer Mhatre, директор на WazirX, но не успя да събере повече информация за транзакциите, свързани с платформите за обмен. Изданието добави:

Слабите норми за KYC, хлабавият регулаторен контрол на транзакциите между WazirX & Binance, незаписването на транзакции в Blockchains за спестяване на разходи и незаписването на KYC на противоположните портфейли гарантира, че WazirX не е в състояние да даде никаква сметка за липсващите крипто активи. (…) Като насърчава неизвестността и има слаби норми за AML, той активно е подпомогнал около 16 обвинени финтех компании в изпирането на приходите от престъпления, използвайки крипто маршрута.

Изпълнителният директор на Binance поясни, че борсата е обявила сделка за придобиване на WazirX, но транзакцията „никога не е била завършена“. Изпълнителният директор каза, че тяхната платформа „осигурява само услуги за портфейл“ и посочи, че всички отговорности за управлението на платформата са единствено на WazirX.

Джао призна, че обвиненията срещу WazirX са „загрижени“ и твърди, че те постоянно си сътрудничат с „правоприлагащите агенции по целия свят“ и предложиха своята помощ на ED и индийските власти.

Последният каза, че са се опитали да се свържат с Binance чрез техния [имейл защитен] контакт, но компанията „рядко отговаря на запитвания“.

Към момента на писане цената на BNB се търгува на $313 с незначителни печалби на 4-часовата графика.